公安部

公安部關(guān)于印發(fā)《公安機(jī)關(guān)資金分析鑒定機(jī)構(gòu)登記管理辦法（試行）》《公安機(jī)關(guān)資金分析鑒定人登記管理辦法（試行）》的通知


公通字〔2025〕15號(hào)


各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)公安局：

《公安機(jī)關(guān)資金分析鑒定機(jī)構(gòu)登記管理辦法（試行）》《公安機(jī)關(guān)資金分析鑒定人登記管理辦法（試行）》已經(jīng)公安部部長(zhǎng)辦公會(huì)議審議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹執(zhí)行。有關(guān)工作情況及遇到的問題，請(qǐng)及時(shí)報(bào)部。



公 安 部

2025年7月29日





公安機(jī)關(guān)資金分析鑒定機(jī)構(gòu)登記管理辦法（試行）



第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公安機(jī)關(guān)資金分析鑒定機(jī)構(gòu)資格登記管理工作，適應(yīng)依法打擊犯罪、維護(hù)司法公正、保護(hù)群眾利益的需要，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于司法鑒定管理問題的決定》和有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公安機(jī)關(guān)工作實(shí)際，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱的公安機(jī)關(guān)資金分析鑒定機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱資金分析鑒定機(jī)構(gòu)），是指經(jīng)公安機(jī)關(guān)資金分析鑒定登記管理部門核準(zhǔn)登記，取得鑒定機(jī)構(gòu)資格證書并開展資金分析鑒定工作的組織。

第三條 資金分析鑒定機(jī)構(gòu)的登記管理工作應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和本辦法的規(guī)定，遵循依法、公正、及時(shí)的原則，保證登記管理工作規(guī)范、有序、高效。

第二章 登記管理部門

第四條 資金分析鑒定機(jī)構(gòu)登記管理部門（以下簡(jiǎn)稱登記管理部門）負(fù)責(zé)資金分析鑒定機(jī)構(gòu)的資格登記、年度審驗(yàn)、變更與注銷、復(fù)議、名冊(cè)編制與備案、監(jiān)督管理與處罰等。

第五條 公安部指定經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局作為登記管理部門，負(fù)責(zé)各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局，公安部所屬院校、科研機(jī)構(gòu)資金分析鑒定機(jī)構(gòu)的登記管理工作。

省級(jí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門受公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局委托，作為各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局登記管理部門，負(fù)責(zé)所屬地市級(jí)公安機(jī)關(guān)，以及省級(jí)公安機(jī)關(guān)所屬院校、科研機(jī)構(gòu)資金分析鑒定機(jī)構(gòu)的登記管理工作。

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)省級(jí)登記管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

第六條 登記管理部門的有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)分別列入公安部和各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局的年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

登記管理部門不得收取鑒定資格登記申請(qǐng)單位和資金分析鑒定機(jī)構(gòu)的登記、管理費(fèi)用。

第三章 資格登記

第七條 資金分析鑒定機(jī)構(gòu)經(jīng)登記管理部門核準(zhǔn)登記，取得《資金分析鑒定機(jī)構(gòu)資格證書》，方可進(jìn)行資金分析鑒定工作。

《資金分析鑒定機(jī)構(gòu)資格證書》由公安部統(tǒng)一監(jiān)制，分為正本和副本，正本和副本具有同等的法律效力�！顿Y金分析鑒定機(jī)構(gòu)資格證書》正本懸掛于鑒定機(jī)構(gòu)住所內(nèi)醒目位置，副本主要供外出辦理資金分析鑒定有關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)使用。

第八條 資金分析鑒定機(jī)構(gòu)登記的事項(xiàng)包括：名稱、住所、法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人、鑒定人、鑒定項(xiàng)目、固定資產(chǎn)、使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄等。

第九條 申請(qǐng)資金分析鑒定機(jī)構(gòu)資格，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（一）有單位名稱和固定住所；

（二）有適合資金分析鑒定工作的辦公和業(yè)務(wù)用房，具備委托受理、檢材預(yù)檢、綜合檢驗(yàn)、檢材保管、檔案管理等功能區(qū)域；

（三）有進(jìn)行資金分析鑒定必需且符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的儀器設(shè)備、軟件系統(tǒng)；

（四）有進(jìn)行資金分析鑒定必需的資金保障；

（五）有三名以上資金分析鑒定人；

（六）有完備的資金分析鑒定工作管理制度。

第十條 申請(qǐng)?jiān)O(shè)立資金分析鑒定機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)向登記管理部門提交下列材料：

（一）《資金分析鑒定機(jī)構(gòu)資格登記申請(qǐng)表》；

（二）所有資金分析鑒定人的名冊(cè)；

（三）所有資金分析鑒定人的《資金分析鑒定人資格證書》復(fù)印件；

（四）辦公和業(yè)務(wù)用房的平面圖；

（五）儀器設(shè)備及軟件系統(tǒng)登記表；

（六）資金分析鑒定使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄；

（七）資金分析鑒定機(jī)構(gòu)工作管理制度；

（八）資金分析鑒定機(jī)構(gòu)法人證明，或者同級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人關(guān)于保證資金分析鑒定人獨(dú)立開展鑒定工作的書面證明；

（九）應(yīng)當(dāng)提交的其他材料。

第十一條 省級(jí)公安機(jī)關(guān)，公安部所屬院校、科研機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立資金分析鑒定機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)向公安部登記管理部門提交申請(qǐng)材料。

地市級(jí)公安機(jī)關(guān)，省級(jí)公安機(jī)關(guān)所屬院校、科研機(jī)構(gòu)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立資金分析鑒定機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)向所在省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局登記管理部門提交申請(qǐng)登記材料。

第十二條 登記管理部門收到申請(qǐng)登記材料后，應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門和領(lǐng)域?qū)＜壹�體評(píng)審，對(duì)申請(qǐng)登記材料進(jìn)行審核，并在二十個(gè)工作日內(nèi)作出是否準(zhǔn)予登記的決定，情況特殊的，可以延長(zhǎng)至三十個(gè)工作日。提交申請(qǐng)材料不全的，期限從補(bǔ)齊材料之日起計(jì)算。

對(duì)符合登記條件的，登記管理部門應(yīng)當(dāng)作出準(zhǔn)予登記的決定，在期限內(nèi)頒發(fā)《資金分析鑒定機(jī)構(gòu)資格證書》；對(duì)不符合登記條件的，應(yīng)當(dāng)作出不予登記的決定。

第四章 年度審驗(yàn)

第十三條 登記管理部門每年對(duì)資金分析鑒定機(jī)構(gòu)資格審驗(yàn)一次，并及時(shí)將審驗(yàn)結(jié)果通報(bào)資金分析鑒定機(jī)構(gòu)。

第十四條 資金分析鑒定機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，年度審驗(yàn)不合格：

（一）所屬資金分析鑒定人數(shù)達(dá)不到登記條件的；

（二）因辦公和業(yè)務(wù)用房、儀器設(shè)備、軟件系統(tǒng)、資金保障、資金分析鑒定人能力的缺陷已無法保證鑒定質(zhì)量的；

（三）出具錯(cuò)誤鑒定意見并導(dǎo)致發(fā)生重大責(zé)任事故的。

第十五條 對(duì)于年度審驗(yàn)不合格的資金分析鑒定機(jī)構(gòu)，登記管理部門應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期改正。改正期內(nèi)，資金分析鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)暫停鑒定工作。

第五章 變更與注銷

第十六條 有下列情形之一的，資金分析鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向原登記管理部門申請(qǐng)變更登記：

（一）變更資金分析鑒定機(jī)構(gòu)名稱的；

（二）變更資金分析鑒定機(jī)構(gòu)住所的；

（三）變更資金分析鑒定機(jī)構(gòu)法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的。

資金分析鑒定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)變更登記，應(yīng)當(dāng)提交《資金分析鑒定機(jī)構(gòu)資格變更登記申請(qǐng)表》。

第十七條 登記管理部門收到資金分析鑒定機(jī)構(gòu)變更登記申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)在十五個(gè)工作日內(nèi)作出是否準(zhǔn)予變更登記的決定。準(zhǔn)予變更登記的，重新頒發(fā)《資金分析鑒定機(jī)構(gòu)資格證書》。

第十八條 資金分析鑒定機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，登記管理部門應(yīng)當(dāng)注銷其鑒定資格：

（一）年度審驗(yàn)不合格，在責(zé)令改正期限內(nèi)沒有改正的；

（二）提供虛假申報(bào)材料騙取登記的；

（三）因主管部門變化需要注銷登記的；

（四）需要注銷登記的其他情形。

第十九條 資金分析鑒定機(jī)構(gòu)的鑒定資格注銷后，登記管理部門應(yīng)當(dāng)向資金分析鑒定機(jī)構(gòu)的主管部門發(fā)送《注銷資金分析鑒定機(jī)構(gòu)資格通知書》，收回《資金分析鑒定機(jī)構(gòu)資格證書》。

第二十條 被注銷鑒定資格的資金分析鑒定機(jī)構(gòu)，經(jīng)改正后符合登記條件的，可以重新申請(qǐng)登記。

第六章 復(fù) 議

第二十一條 資金分析鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)登記管理部門作出不予登記、年度審驗(yàn)不合格、不予變更登記或者注銷登記等決定不服的，可以在收到相應(yīng)通知后三十個(gè)工作日內(nèi)向登記管理部門申請(qǐng)復(fù)議，并提交《資金分析鑒定機(jī)構(gòu)復(fù)議申請(qǐng)表》。

第二十二條 登記管理部門收到有關(guān)復(fù)議申請(qǐng)后，經(jīng)集體研究，應(yīng)當(dāng)在十五個(gè)工作日內(nèi)作出復(fù)議決定，并在十個(gè)工作日內(nèi)將《復(fù)議決定通知書》送達(dá)申請(qǐng)復(fù)議的單位。

第七章 名冊(cè)編制與備案

第二十三條 登記管理部門應(yīng)當(dāng)按照登記管理權(quán)限，將核準(zhǔn)登記的資金分析鑒定機(jī)構(gòu)編入本部門管理的資金分析鑒定機(jī)構(gòu)名冊(cè)。

第二十四條 登記管理部門應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)核準(zhǔn)登記的資金分析鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案登記。

第二十五條 省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局登記管理部門應(yīng)當(dāng)將本部門核準(zhǔn)登記的資金分析鑒定機(jī)構(gòu)名冊(cè)和備案登記情況每年度更新，并報(bào)公安部登記管理部門備案。

第二十六條 登記管理部門應(yīng)當(dāng)建立資金分析鑒定機(jī)構(gòu)檔案。

資金分析鑒定機(jī)構(gòu)檔案包括本辦法第十條第（一）項(xiàng)至第（九）項(xiàng)，以及資格的年度審驗(yàn)、變更、注銷等資料。

第八章 監(jiān)督管理與處罰

第二十七條 登記管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)資金分析鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理。內(nèi)容包括：

（一）鑒定基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境情況；

（二）鑒定用儀器設(shè)備、軟件系統(tǒng)的配置、維護(hù)和使用情況；

（三）鑒定工作業(yè)績(jī)情況；

（四）資金分析鑒定人專業(yè)技能培訓(xùn)情況；

（五）鑒定文書檔案和檢材保管情況；

（六）鑒定工作規(guī)章制度和執(zhí)行情況；

（七）遵守鑒定程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和鑒定質(zhì)量管理情況等。

第二十八條 對(duì)舉報(bào)、投訴資金分析鑒定機(jī)構(gòu)的，登記管理部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果依法進(jìn)行處理。

第二十九條 對(duì)資金分析鑒定機(jī)構(gòu)違反本辦法的，登記管理部門可以下達(dá)《責(zé)令改正通知書》，責(zé)令其在三個(gè)月內(nèi)改正。

第三十條 資金分析鑒定機(jī)構(gòu)出具錯(cuò)誤鑒定意見并導(dǎo)致發(fā)生重大責(zé)任事故的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)發(fā)生重大責(zé)任事故三個(gè)工作日內(nèi)，向登記管理部門書面報(bào)告。

省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局登記管理部門接到書面報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將情況上報(bào)公安部登記管理部門。

第三十一條 資金分析鑒定機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，登記管理部門應(yīng)當(dāng)立即責(zé)令其暫停鑒定工作：

（一）不能保證鑒定質(zhì)量的；

（二）無法完成資金分析鑒定的；

（三）儀器設(shè)備和軟件系統(tǒng)不符合鑒定要求的；

（四）未按規(guī)定辦理變更登記手續(xù)的；

（五）擅自增加鑒定項(xiàng)目或者擴(kuò)大受理鑒定范圍的。

被暫停鑒定工作的資金分析鑒定機(jī)構(gòu)，不得出具資金分析鑒定意見。

第三十二條 資金分析鑒定機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，登記管理部門應(yīng)當(dāng)予以通報(bào)批評(píng)：

（一）所屬資金分析鑒定人因過錯(cuò)被注銷鑒定資格的；

（二）出具錯(cuò)誤鑒定意見并導(dǎo)致發(fā)生重大責(zé)任事故不及時(shí)報(bào)告的；

（三）登記管理部門限期改正逾期不改的；

（四）其他應(yīng)當(dāng)通報(bào)批評(píng)的情形。

第三十三條 資金分析鑒定機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，登記管理部門將視情建議有關(guān)部門對(duì)有關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

（一）弄虛作假出具鑒定意見，造成冤假錯(cuò)案等嚴(yán)重后果的；

（二）違反有關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致檢材污染、滅失，造成嚴(yán)重后果的；

（三）違反保密規(guī)定，造成嚴(yán)重后果的；

（四）其他應(yīng)當(dāng)予以處罰的情形。

第九章 附 則

第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。



附件：1.資金分析鑒定機(jī)構(gòu)資格登記申請(qǐng)表

　　　2.資金分析鑒定機(jī)構(gòu)資格變更登記申請(qǐng)表

　　　3.注銷資金分析鑒定機(jī)構(gòu)資格通知書

　　　4.資金分析鑒定機(jī)構(gòu)復(fù)議申請(qǐng)表

　　　5.復(fù)議決定通知書

　　　6.責(zé)令改正通知書







公安機(jī)關(guān)資金分析鑒定人登記管理辦法（試行）



第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公安機(jī)關(guān)資金分析鑒定人資格登記管理工作，適應(yīng)依法打擊犯罪、維護(hù)司法公正、保護(hù)群眾利益的需要，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于司法鑒定管理問題的決定》和有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公安機(jī)關(guān)工作實(shí)際，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱的公安機(jī)關(guān)資金分析鑒定人（以下簡(jiǎn)稱資金分析鑒定人），是指經(jīng)公安機(jī)關(guān)資金分析鑒定登記管理部門核準(zhǔn)登記，取得資金分析鑒定人資格證書并從事資金分析鑒定工作的專門技術(shù)人員。

第三條 資金分析鑒定人的登記管理工作應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和本辦法的規(guī)定，遵循依法、公正、及時(shí)的原則，保證登記管理工作規(guī)范、有序、高效。

第四條 資金分析鑒定人應(yīng)當(dāng)獨(dú)立開展資金分析鑒定工作，不得從事資金分析以外的偵查工作。

第二章 登記管理部門

第五條 資金分析鑒定人登記管理部門（以下簡(jiǎn)稱登記管理部門）負(fù)責(zé)資金分析鑒定人的資格登記、年度審驗(yàn)、變更與注銷、復(fù)議、名冊(cè)編制與備案、監(jiān)督管理與處罰等。

第六條 公安部指定經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局作為登記管理部門，負(fù)責(zé)各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局，公安部所屬院校、科研機(jī)構(gòu)資金分析鑒定人的登記管理工作。

省級(jí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門受公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局委托，作為各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局登記管理部門，負(fù)責(zé)所屬地市級(jí)公安機(jī)關(guān)，以及省級(jí)公安機(jī)關(guān)所屬院校、科研機(jī)構(gòu)資金分析鑒定人的登記管理工作。

公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)省級(jí)登記管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

第七條 登記管理部門的有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)分別列入公安部和各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局的年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

登記管理部門不得收取資金分析鑒定資格登記申請(qǐng)人和資金分析鑒定人的登記、管理費(fèi)用。

第八條 登記管理部門應(yīng)當(dāng)建立包含初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)三個(gè)等級(jí)的資金分析能力認(rèn)證制度，并做好資金分析鑒定人的專業(yè)能力培訓(xùn)和測(cè)試認(rèn)證。

初級(jí)資金分析能力測(cè)試認(rèn)證由省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局登記管理部門組織，并頒發(fā)初級(jí)資金分析能力證書。中級(jí)資金分析能力測(cè)試認(rèn)證由省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局登記管理部門組織，并報(bào)公安部登記管理部門備案后，頒發(fā)中級(jí)資金分析能力證書。高級(jí)資金分析能力測(cè)試認(rèn)證由公安部登記管理部門組織，并頒發(fā)高級(jí)資金分析能力證書。

第三章 資格登記

第九條 資金分析鑒定人經(jīng)登記管理部門核準(zhǔn)登記，取得《資金分析鑒定人資格證書》，方可從事資金分析鑒定工作�！顿Y金分析鑒定人資格證書》由所在資金分析鑒定機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理。

《資金分析鑒定人資格證書》由公安部統(tǒng)一監(jiān)制。

第十條 個(gè)人申請(qǐng)資金分析鑒定人資格，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（一）具有資金分析專門技術(shù)知識(shí)和技能的公安機(jī)關(guān)人民警察或者公安機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位的在職人員；

（二）遵守國(guó)家法律法規(guī)，具有人民警察職業(yè)道德；

（三）取得高級(jí)資金分析能力證書，或者從事資金分析相關(guān)工作五年以上、取得中級(jí)資金分析能力證書并通過公安部登記管理部門專業(yè)能力測(cè)試；

（四）所在機(jī)構(gòu)已經(jīng)取得或者正在申請(qǐng)《資金分析鑒定機(jī)構(gòu)資格證書》；

（五）身體狀況良好，適應(yīng)鑒定工作需要。

第十一條 個(gè)人申請(qǐng)資金分析鑒定人資格，應(yīng)當(dāng)向登記管理部門提交下列材料：

（一）《資金分析鑒定人資格登記申請(qǐng)表》；

（二）個(gè)人身份證明材料；

（三）資金分析能力認(rèn)證材料復(fù)印件；

（四）個(gè)人從事資金分析相關(guān)工作的證明材料；

（五）登記管理部門要求提交的其他材料。

個(gè)人申請(qǐng)資金分析鑒定人資格，應(yīng)當(dāng)由所在資金分析鑒定機(jī)構(gòu)或者正在申請(qǐng)資金分析鑒定資格的機(jī)構(gòu)向登記管理部門提交申請(qǐng)登記材料。

第十二條 登記管理部門收到申請(qǐng)登記材料后，應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門和領(lǐng)域?qū)＜壹�體評(píng)審，對(duì)申請(qǐng)登記材料進(jìn)行審核，并在二十個(gè)工作日內(nèi)作出是否授予資金分析鑒定資格的決定，情況特殊的，可以延長(zhǎng)至三十個(gè)工作日。提交申請(qǐng)材料不全的，期限從補(bǔ)齊材料之日起計(jì)算。

對(duì)符合登記條件的，登記管理部門應(yīng)當(dāng)作出授予資金分析鑒定資格的決定，在十個(gè)工作日內(nèi)頒發(fā)《資金分析鑒定人資格證書》；對(duì)不符合登記條件的，應(yīng)當(dāng)作出不授予資金分析鑒定資格的決定。

第四章 年度審驗(yàn)

第十三條 登記管理部門應(yīng)當(dāng)每年對(duì)資金分析鑒定人資格審驗(yàn)一次，并及時(shí)將審驗(yàn)結(jié)果通報(bào)資金分析鑒定人所在資金分析鑒定機(jī)構(gòu)。

第十四條 資金分析鑒定人有下列情形之一的，年度審驗(yàn)不合格：

（一）所審驗(yàn)?zāi)甓葍?nèi)未從事資金分析鑒定工作的；

（二）無正當(dāng)理由不接受登記管理部門組織的專業(yè)技能培訓(xùn)或者培訓(xùn)不合格的；

（三）未經(jīng)所在資金分析鑒定機(jī)構(gòu)同意擅自受理鑒定的；

（四）因違反資金分析技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和方法出具錯(cuò)誤鑒定意見的；

（五）擅自參加所在資金分析鑒定機(jī)構(gòu)以外單位或者個(gè)人組織的資金分析鑒定活動(dòng)的；

（六）同一審驗(yàn)?zāi)甓葍?nèi)被鑒定委托人正當(dāng)投訴兩次以上的；

（七）所審驗(yàn)?zāi)甓葍?nèi)發(fā)生違法違紀(jì)問題的。

第十五條 對(duì)于年度審驗(yàn)不合格的資金分析鑒定人，登記管理部門應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期改正。資金分析鑒定人在改正期內(nèi)不得出具鑒定文書。

第五章 變更與注銷

第十六條 資金分析鑒定人調(diào)換資金分析鑒定機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)向登記管理部門申請(qǐng)變更登記。

第十七條 資金分析鑒定人在本省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)調(diào)換資金分析鑒定機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)填寫《資金分析鑒定人資格變更登記申請(qǐng)表》，由調(diào)出資金分析鑒定機(jī)構(gòu)將申請(qǐng)表提交登記管理部門審核。

資金分析鑒定人跨省、自治區(qū)、直轄市調(diào)換資金分析鑒定機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)在原登記管理部門申請(qǐng)注銷，并在調(diào)入地登記管理部門重新申請(qǐng)資金分析鑒定人資格。

第十八條 登記管理部門收到資金分析鑒定人變更登記申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)在十五個(gè)工作日內(nèi)作出是否準(zhǔn)予變更登記的決定。

準(zhǔn)予變更登記的，重新頒發(fā)《資金分析鑒定人資格證書》，原證書由其所在資金分析鑒定機(jī)構(gòu)加蓋“注銷”標(biāo)識(shí)后保存；不準(zhǔn)予變更登記的，應(yīng)當(dāng)向申請(qǐng)變更登記的資金分析鑒定人說明理由。

第十九條 資金分析鑒定人有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)向登記管理部門申請(qǐng)注銷資格，登記管理部門也可以直接注銷其鑒定資格：

（一）連續(xù)兩年未從事資金分析鑒定工作的；

（二）無正當(dāng)理由，三年以上沒有參加登記管理部門組織的專業(yè)技能培訓(xùn)的；

（三）年度審驗(yàn)不合格，在責(zé)令改正期限內(nèi)沒有改正的；

（四）經(jīng)人民法院依法通知，無正當(dāng)理由拒絕出庭作證的；

（五）需要注銷登記的其他情形。

因上述情形被注銷鑒定資格的，具備登記條件或者改正后，可以重新申請(qǐng)資金分析鑒定人資格。

第二十條 資金分析鑒定人有下列情形之一的，登記管理部門應(yīng)當(dāng)注銷其鑒定資格：

（一）提供虛假證明或者采取其他欺詐手段騙取登記的；

（二）同一審驗(yàn)?zāi)甓葍?nèi)出具錯(cuò)誤鑒定意見兩次以上的；

（三）違反保密規(guī)定造成嚴(yán)重后果的；

（四）在其他資金分析鑒定機(jī)構(gòu)或者面向社會(huì)提供有償鑒定服務(wù)的組織中兼職的；

（五）限制行為能力或者喪失行為能力的；

（六）需要注銷登記的其他情形。

因上述情形被注銷鑒定資格的，自注銷之日起一年內(nèi)不得申請(qǐng)資金分析鑒定人資格。

第二十一條 資金分析鑒定人有下列情形之一的，登記管理部門應(yīng)當(dāng)注銷其鑒定資格，并終身不予登記：

（一）故意出具虛假鑒定意見的；

（二）嚴(yán)重違反規(guī)定，出具錯(cuò)誤鑒定意見并導(dǎo)致冤假錯(cuò)案等嚴(yán)重后果的；

（三）受到開除公職處分的。

第二十二條 資金分析鑒定人的鑒定資格注銷后，登記管理部門應(yīng)當(dāng)向資金分析鑒定人所在機(jī)構(gòu)發(fā)送《注銷資金分析鑒定人資格通知書》。

第六章 復(fù) 議

第二十三條 個(gè)人對(duì)不授予鑒定資格、年度審驗(yàn)不合格、不予變更登記或者注銷鑒定資格決定不服的，可以在收到相應(yīng)通知后三十個(gè)工作日內(nèi)向登記管理部門申請(qǐng)復(fù)議，并提交《資金分析鑒定人復(fù)議申請(qǐng)表》。

第二十四條 登記管理部門收到有關(guān)復(fù)議申請(qǐng)后，經(jīng)集體研究，應(yīng)當(dāng)在十五個(gè)工作日內(nèi)作出復(fù)議決定，并在十個(gè)工作日內(nèi)將《復(fù)議決定通知書》送達(dá)申請(qǐng)復(fù)議人及其所在機(jī)構(gòu)。

第七章 名冊(cè)編制與備案

第二十五條 登記管理部門應(yīng)當(dāng)按照登記管理權(quán)限，將核準(zhǔn)登記的資金分析鑒定人編入本部門管理的資金分析鑒定人名冊(cè)。

第二十六條 登記管理部門應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)核準(zhǔn)登記的資金分析鑒定人進(jìn)行備案登記。

第二十七條 省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局登記管理部門應(yīng)當(dāng)將本部門核準(zhǔn)登記的資金分析鑒定人名冊(cè)和備案登記情況每年度更新，并報(bào)公安部登記管理部門備案。

第二十八條 登記管理部門應(yīng)當(dāng)建立資金分析鑒定人檔案。

資金分析鑒定人檔案包括本辦法第十一條第（一）項(xiàng)至第（五）項(xiàng)，以及資金分析鑒定人資格的年度審驗(yàn)、變更、注銷等資料。

第八章 監(jiān)督管理與處罰

第二十九條 資金分析鑒定人應(yīng)當(dāng)在登記管理部門核準(zhǔn)登記的鑒定范圍內(nèi)從事鑒定工作。

未取得《資金分析鑒定人資格證書》、未通過年度審驗(yàn)或者鑒定資格被注銷的人員，不得從事資金分析鑒定工作。

第三十條 對(duì)舉報(bào)、投訴資金分析鑒定人的，登記管理部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果依法進(jìn)行處理。

第三十一條 資金分析鑒定人違反本辦法有關(guān)規(guī)定，情節(jié)輕微的，除適用第十四條外，登記管理部門還可以依法給予書面警告、責(zé)令改正的處罰。責(zé)令改正期限一般不得超過三個(gè)月。

第九章 附 則

第三十二條 本辦法自發(fā)布之日起施行。



附件：1.資金分析鑒定人資格登記申請(qǐng)表

　　　2.資金分析鑒定人資格變更登記申請(qǐng)表

　　　3.注銷資金分析鑒定人資格通知書

　　　4.資金分析鑒定人復(fù)議申請(qǐng)表

　　　5.復(fù)議決定通知書

　　　6.責(zé)令改正通知書