[ 王勝宇 ]——(2010-11-4) / 已閱7230次
我國洗錢犯罪活動(dòng)的現(xiàn)狀
王勝宇
我國目前正處于社會(huì)轉(zhuǎn)型期，近年來黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、走私犯罪、毒品犯罪日益猖獗。據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，我國自改革開放以來外流的資金高
達(dá)800至1000億美元，減去政府批準(zhǔn)的150億美元左右的對外投資，實(shí)際資金外流額約500至850億美元。近年來資本外流仍保持在每年近100億美元的規(guī)模。1據(jù)公安部公布的數(shù)字，2000年全國登記在冊的吸毒人員已達(dá)86萬，按每人每天吸食毒品的最低劑量和最低價(jià)格計(jì)算，全國每年被吸毒人員消耗掉的錢財(cái)至少要471億元人民幣，相當(dāng)于建造9條京九鐵路的造價(jià)。當(dāng)前，在缺乏專門調(diào)查統(tǒng)計(jì)的情況下，我們也很難對我國洗錢活動(dòng)的狀況做出精確估計(jì)。但是，隨著各種經(jīng)濟(jì)犯罪和有組織犯罪的不斷增多，尤其是走私、制假販假、各種形式的詐騙以及黃、賭、毒等犯罪，為犯罪分子積聚了巨額暴利，許多案件的一案涉案金額就高達(dá)幾千萬甚至上億元，而犯罪分子則通過開辦公司、做貿(mào)易、經(jīng)營股票以及向海外存款投資等達(dá)到了洗錢的目的。
近年來，我國內(nèi)犯罪分子直接實(shí)施的洗錢犯罪案件己有多起，除個(gè)別犯罪分子利用銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行較為復(fù)雜的洗錢犯罪外，絕大多數(shù)犯罪分子的洗錢方式簡單、原始，大部分是把臟錢用于購置產(chǎn)業(yè)、投資建廠、開辦公司等直接洗錢。境外犯罪組織利用我國在金融、外貿(mào)、投資等方面管理的漏洞到我境內(nèi)大肆進(jìn)行洗錢犯罪的情況也日漸突出，并己引起國際社會(huì)的關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2000年，我國累計(jì)實(shí)際利用外資3484億美元。由于我國未立法對外資來源及性質(zhì)予以審查，可以斷定，在上述的巨額投資中，必然有相當(dāng)一部分是“洗錢投資”。實(shí)踐中我們己經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一些境外犯罪組織利用一些地方政府對外開放、招商引資的迫切心理和政策漏洞，將其海外犯罪所得或在我內(nèi)地滲透犯罪所得投資辦廠或進(jìn)行國際進(jìn)出口貿(mào)易，特別是經(jīng)營餐飲娛樂行業(yè)，一方面清洗贓錢，另一方面繼續(xù)進(jìn)行各種違法犯罪活動(dòng)。如臺(tái)灣一黑社會(huì)成員利用其販毒得來的黑錢在我湖南省某縣投資承包了一片荒山，并在里面設(shè)立了一個(gè)冰毒加工廠，繼續(xù)進(jìn)行制、販毒活動(dòng)
參考文獻(xiàn)：
1.參見隆國強(qiáng)《我國資本外逃形勢嚴(yán)峻》，載《中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》，1997年5月14日;
北安市人民法院 王勝宇
