Law-lib.com 2024-10-30 14:43:41 公安部網站
今年以來，全國公安機關始終將服務營商環境建設、促進高質量發展作為譜寫“楓橋經驗”經偵篇章的發力點和突破口，堅決依法嚴打各類突出經濟犯罪，特別是對涉企突出犯罪堅持“零容忍”，持續加大對合同詐騙、職務侵占、挪用資金、商業賄賂等嚴重侵害企業和群眾合法權益犯罪的打擊力度，營造公平有序的法治化營商環境，助力經濟社會高質量發展。今日，公安部公布5起涉企犯罪典型案例。
一、北京李某涉嫌職務侵占案
2024年3月，北京市公安局通州分局依法立案偵辦李某涉嫌職務侵占案。經查，犯罪嫌疑人李某在上海某科技股份有限公司北京辦事處工作期間，利用負責某品牌啤酒的二維碼有獎銷售宣傳活動的職務便利，擅自修改中獎二維碼和獎金數額，后通過數個微信進行掃碼領取獎金并占為已有（獎金為啤酒企業委托上海某科技股份有限公司管理）。自2022年11月至案發，李某共侵占約650萬元獎金。目前，犯罪嫌疑人李某某已被抓獲歸案，該案已移送檢察機關審查起訴。
二、浙江沈某涉嫌挪用資金案
2024年2月，浙江省寧波市公安局海曙分局依法立案偵辦沈某涉嫌挪用資金案。經查，2020年4月至2024年1月期間，犯罪嫌疑人沈某在擔任寧波海曙某國際貿易有限公司會計期間，借掌握公司銀行賬戶、U盾、轉賬密碼等職務之便，利用公司財務管理制度的漏洞，擅自將公司多個銀行賬戶內的共計800萬元人民幣轉至自己名下的銀行卡內，并用于高額的美容整容、日常消費及歸還網貸等。目前，犯罪嫌疑人沈某已被抓獲歸案，該案已移送檢察機關審查起訴。
三、安徽馬某涉嫌非國家工作人員行賄案
2024年4月，安徽省黃山市公安局依法立案偵辦馬某涉嫌非國家工作人員行賄案。經查，自2017年至2023年，犯罪嫌疑人馬某在其經營的某磨具磨料有限公司對外銷售油石、鎢絲繩等產品過程中，對買方企業的高管、采購和生產部門的有關負責人員大肆圍獵，形成利益輸送關系。收取馬某賄賂的上述企業人員，在產品試用、產品評測、供貨商招標等環節對其他同類供應商進行惡意打壓，確保馬某公司產品中標。截至案發，馬某共向全國11省（市）的34家企業50余人行賄3200余萬元。目前，犯罪嫌疑人馬某已被抓獲歸案，該案已移送檢察機關審查起訴。
四、廣東鄭某新等人涉嫌合同詐騙案
2024年4月，廣東省東莞市公安局依法立案偵辦鄭某新等人涉嫌合同詐騙案。經查，自2020年至2024年，以犯罪嫌疑人鄭某新為首的犯罪團伙以非法占有為目的，以高額回報誘騙有關征信良好但急需用錢的人員配合其向銀行申請貸款，隨后隱瞞其將所獲貸款用以購買汽車的真相，并偽造發票等相關文件，將車輛非法轉賣獲利，給銀行、汽車4S店和貸款人造成重大損失，涉案金額達7000余萬元人民幣。目前，鄭某新等主要犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，該案已移送檢察機關審查起訴。
五、陜西欒某等人涉嫌職務侵占案
2024年2月，陜西省藍田縣公安局依法立案偵辦欒某等人涉嫌職務侵占案。經查，2018年12月，犯罪嫌疑人欒某、韓某濤、鄭某峰三人共同出資成立藍田某康復醫院（非營利醫療機構）。在醫院運營期間，欒某等人與有關供應商通謀，抬高藥品購入價并高開發票，將醫院公戶資金轉入供應商賬戶，之后供貨商以現金、轉賬的方式將高開部分資金返還，并被欒某等人瓜分。截至案發，欒某等人以上述方式占有供應商返款600余萬元。目前，欒某等5名犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，該案已移送檢察機關審查起訴。
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