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  【制作依據(jù)】

    董事會會議記錄公證書文書樣式供公證機關依法證明股份有限公司和有限責任公司的董事會會議記錄真實、合法時使用。

    根據(jù)1993年12月29日第八屆全國人大常務委員會通過的《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，董事會會議的召開應遵守以下程序：

    一、有限責任公司

    有限責任公司設董事會，其成員為三人至十三人。

    兩個以上的國有企業(yè)或者其他兩個以上的國有投資主體投資設立的有限責任公司，其董事會成員中應當有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工民主選舉產生。

    董事會設董事長一人，可以設副董事長一至二人。董事長、副董事長的產生辦法由公司章程規(guī)定。

    董事長為公司的法定代表人。

    董事會對股東會負責，行使下列職權：

    (一)負責召集股東會，并向股東會報告工作；

    (二)執(zhí)行股東的決議；

    (三)決定公司的經營計劃和投資方案；

    (四)制訂公司年度財務預算方案、決算方案；

    (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

    (六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

    (七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

    (八)決定公司內部管理機構的設置；

    (九)聘任或者解聘公司經理(總經理)(以下簡稱經理)，根據(jù)經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項；

    (十)制定公司的基本管理制度。