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（2022）滬0109刑初263號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人韓某，曾用名韓月月，男，1993年9月1日出生于安徽省阜陽(yáng)市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)。2011年9月因犯盜竊罪被判處有期徒刑一年六個(gè)月。因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2022年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
被告人吳某，男，1986年11月11日出生于遼寧省撫順市，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,滿族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省撫順市望花區(qū)。因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2022年1月25日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
辯護(hù)人高翰文，遼寧奉仁律師事務(wù)所律師。
被告人馮某，男，2002年6月16日出生于湖南省衡東縣，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX，技校文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市衡東縣。因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2022年1月26日被羈押，次日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2022〕147號(hào)起訴書指控被告人韓某、吳某、馮某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年6月2日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員盛琳出庭支持公訴，被告人韓某、吳某、馮某及被告人吳某的辯護(hù)人高翰文均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市虹口區(qū)人民檢察院指控：
2022年1月，被告人韓某、吳某、馮某在明知他人實(shí)施犯罪活動(dòng)的情況下，為獲取好處，仍然分別出售或者介紹他人出售各自名下的個(gè)人銀行卡以及綁定手機(jī)，導(dǎo)致居住在本市虹口區(qū)的馬某被他人實(shí)施詐騙后，錢款被分成多次轉(zhuǎn)入指定賬戶。其中，人民幣3萬(wàn)余元（以下幣種均為人民幣）轉(zhuǎn)入被告人韓某的中國(guó)工商銀行個(gè)人銀行卡內(nèi)；25萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人吳某的盛京銀行個(gè)人銀行卡內(nèi)；25萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人馮某介紹的李某（另案處理）的招商銀行個(gè)人銀行卡內(nèi)，并被他人快速轉(zhuǎn)移。經(jīng)查明，被告人韓某的銀行卡共收取200余萬(wàn)元。被告人吳某獲取違法所得1,500元，被告人馮某獲取違法所得2,160元。
2022年1月24日，被告人韓某在安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)XX路XX號(hào)XX店內(nèi)被公安人員抓獲。同年1月25日，被告人吳某在遼寧省撫順市XX區(qū)XX號(hào)XX單元XX室內(nèi)被公安人員抓獲。同年1月26日，被告人馮某在湖南省衡陽(yáng)市衡東縣XX鎮(zhèn)XX村XX組XX號(hào)門口被公安人員抓獲。到案后，被告人韓某、吳某、馮某均如實(shí)供述了上述事實(shí)。
以上事實(shí)，被告人韓某、吳某、馮某及被告人吳某的辯護(hù)人在開(kāi)庭審理中均無(wú)異議，并有證人馬某、李某、石某的證言，上海市公安局虹口分局出具《受案登記表》《案發(fā)經(jīng)過(guò)》《抓獲經(jīng)過(guò)》《抓獲工作情況》《工作情況》《扣押決定書》《扣押清單》《立案決定書》、調(diào)取的涉案銀行賬戶交易明細(xì)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人韓某、吳某、馮某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人韓某、吳某、馮某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪罪名均成立。被告人韓某、吳某、馮某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可從輕處罰。對(duì)于公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議及被告人吳某的辯護(hù)人提出從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院均予以采納。為維護(hù)社會(huì)管理秩序，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人韓某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月24日起至2022年8月23日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
二、被告人吳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月25日起至2022年8月24日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
三、被告人馮某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月26日起至2022年8月25日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
四、追繳違法所得連同繳獲的犯罪工具一并予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 施月玲
書 記 員 董旭晨
二〇二二年六月十六日