（2022）滬0116刑初522號
——上海市金山區人民法院 (2022-7-14)
（2022）滬0116刑初522號
公訴機關上海市金山區人民檢察院。
被告人張某某（自報），男，2000年1月21日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，安徽XX電子科技有限公司員工，戶籍所在地安徽省天長市，住安徽省天長市；因本案于2020年12月18日被取保候審；2021年12月18日被上海市金山區人民檢察院取保候審。
被告人陸某某（自報），男，1996年1月23日生，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，初中文化，安徽XX科技股份有限公司員工，住安徽省天長市；因本案于2020年12月18日被取保候審；2021年12月18日被上海市金山區人民檢察院取保候審。
上海市金山區人民檢察院以滬金檢刑訴（2022）451號起訴書指控被告人張某某、陸某某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2022年6月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市金山區人民檢察院指派檢察員李軻出庭支持公訴，被告人張某某、陸某某到庭參加訴訟。現已審理終結。
經審理查明：
2020年11月，被告人張某某從上家陳某某（另案處理）處獲知出售一張銀行卡可獲利人民幣3,000元（以下幣種同），故將實名辦理的農業銀行卡一張及綁定U盾交給陳某某，又介紹被告人陸某某將其名下農業銀行卡、工商銀行卡各一張及綁定U盾交給陳某某。同年12月某日，張某某、陸某某在陳某某的要求下，至安徽省天長市XX路賓館一房間內，由他人現場操作走賬，二人在旁等候。后張某某實際獲利1,000元，陸某某實際獲利2,000元。經查，張某某農行卡被用于接收鐘某、楊某、王某等多人被騙錢款29萬余元，案發時段總入賬流水70余萬元；陸某某農行卡被用于接收周某某、陸某某、何某某等多人被騙錢款10余萬元，案發時段總入賬流水30余萬元；陸某某工行卡被用于接收朱某某、余某某、李某某等多人被騙錢款29萬余元，案發時段總入賬流水40余萬元。
2020年12月18日，被告人陸某某在安徽省天長市被公安機關傳喚到案，并協助公安機關抓獲同案犯張某某，二人到案后均如實供述了上述事實。本案審理過程中，被告人張某某、陸某某退出違法所得。
上述事實，被告人張某某、陸某某在開庭審理過程中均亦無異議并認罪認罰，且有證人盛某、鐘某等人的證言，公安機關出具的協助查詢財產通知書、偵破經過、制作的轉賬記錄截圖、調取的涉案銀行卡開戶信息、銀行流水、受案登記表、立案決定書、戶籍資料，被告人張某某、陸某某的歷次供述等證據所證實，足以認定。
本院認為，被告人張某某、陸某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍提供銀行賬戶幫助支付結算，情節嚴重，其行為均已構成幫助信息網絡犯罪活動罪。被告人張某某、陸某某到案后如實供述自己的罪行，均可以從輕處罰。被告人陸某某協助公安機關抓捕同案犯，系立功，可以從輕處罰。被告人張某某、陸某某認罪認罰，均可以從寬處理。被告人張某某、陸某某有退贓表現，均可以酌情從輕處罰。綜上，可對被告人張某某、陸某某適用緩刑。依據《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人張某某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
二、被告人陸某某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處拘役四個月，緩刑五個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限自判決確定之日起計算，罰金于判決生效之日起一個月內繳納。）
張某某、陸某某回到社區后，應當遵守法律、法規，服從監督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
三、被告人陸某某、張某某的違法所得予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 朱紀紅
書 記 員 黃肇強
二〇二二年七月十四日
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