（2022）滬0106刑初102號
——上海市靜安區人民法院(2022-7-19)
（2022）滬0106刑初102號
公訴機關上海市靜安區人民檢察院。
被告人李某1，女，1972年10月17日出生于四川省成都市，XX，初中文化，原上海XXX互聯網金融信息服務有限公司（以下簡稱XXX公司）團隊經理，戶籍所在地四川省成都市新都區，暫住本市嘉定區。因本案于2021年9月9日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。現羈押于上海市靜安區看守所（南部）。
辯護人王鴻英，上海市震旦律師事務所律師。
上海市靜安區人民檢察院以滬靜檢刑訴〔2022〕77號起訴書指控被告人李某1犯非法吸收公眾存款罪，于2022年2月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市靜安區人民檢察院指派檢察官沈穎出庭支持公訴。被告人李某1及辯護人王鴻英到庭參加訴訟。本院審理期間，因新冠肺炎防控需要中止審理，后恢復審理。現已審理終結。
經審理查明，2014年5月，李某2、路某、何某（均另案處理）等人共同成立XXX公司，通過招募的業務團隊，以向上海本地中小微企業投資為名，通過高額年化收益且承諾保本吸引社會公眾出借資金，非法集資后將資金出借給延邊XX集團有限公司。后又陸續推出“天使合伙人”、“秸稈新能源綜合利用改造”、“拍吖吖”電子商鋪銷售等項目，均以高額年化收益吸引投資人出借資金，非法集資共計人民幣（以下幣種均為“人民幣”）34億余元。
被告人李某1自2014年9月在XXX公司先后擔任業務員、團隊經理，伙同他人向不特定社會公眾銷售上述XXX公司理財產品，并從中獲利。經司法審計，李某1任職期間參與簽訂的投資合同金額共計人民幣3.3億余元，其中續簽合同金額共計人民幣1.3億余元，造成投資人實際損失人民幣4,800余萬元。
2021年9月9日，被告人李某1被公安人員抓獲，其到案后如實供述了上述犯罪事實。
公訴機關認為被告人李某1違反國家有關規定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，依法應予懲處。被告人李某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應當減輕處罰。被告人李某1到案后如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人李某1在審查起訴階段自愿認罪認罰，公訴機關據此建議判處被告人李某1有期徒刑二年六個月，并處罰金。
上述事實，被告人李某1在開庭審理過程中均沒有異議，且有投資人鄭某、楊某等人的證言筆錄、提供的《會員出借咨詢服務合同》《天使合伙人協議》，上海市XX中心出具的《審計意見》，公安機關出具的到案經過，同案犯刑事判決書，被告人李某1的供述筆錄和戶籍資料等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人李某1伙同他人，違反國家有關規定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，依法應予懲處。公訴機關指控被告人的犯罪事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立，量刑情節及建議適當，應予采納。辯護人提出李某1從犯、坦白等減輕、從輕處罰的辯護意見，本院亦予采納。據此，依照1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，《中華人民共和國刑法》第十二條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人李某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年9月9日起至2024年3月8日止；罰金應在本判決生效之日起三十日內繳付本院。）
二、違法所得責令退賠，發還集資參與人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 羅 宏
審 判 員 公緒龍
人民陪審員 慎 穎
書 記 員 陳逍炫
二〇二二年七月十九日
===================================================
聲明：
本站收錄的二十萬件裁判文書均來自法院官方網站公開信息，
本站裁判文書欄目不會接受任何個人或企業提供的裁判文書。
如您認為內容涉及個人或企業隱私，要求修改或刪除的，
請將網址發郵件至：
我們將在一個工作日內和您聯系妥善處理
===================================================
