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（2022）滬0116刑初559號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市金山區(qū)人民檢察院。
被告人劉某（自報(bào)），男，1990年2月6日生，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專(zhuān)文化，戶籍地河南省商丘市柘城縣，住江西省贛州市會(huì)昌縣；2021年6月8日因本案被取保候?qū)彙?
上海市金山區(qū)人民檢察院以滬金檢刑訴〔2022〕469號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某犯詐騙罪，于2022年7月5日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市金山區(qū)人民檢察院依法指派檢察員李軻出庭支持公訴。被告人劉某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2019年10月起，包某某伙同金某、楊某2（均已被判刑）搭建CTOP等以外匯、期貨交易為名的虛假交易平臺(tái)，平臺(tái)設(shè)置高額手續(xù)費(fèi)、高杠桿且盤(pán)資分離。卓某（已被判刑）在包某某控制的九度財(cái)經(jīng)直播平臺(tái)上設(shè)立“XX財(cái)富”等直播間，采用業(yè)務(wù)員撥打電話、分析師在直播間內(nèi)宣傳等方式招攬投資人，虛假包裝分析師，夸大盈利的可能性，誘騙被害人至CTOP等虛假交易平臺(tái)注冊(cè)投資并進(jìn)行交易，騙取被害人錢(qián)款。期間，被告人劉某化名“X老師”在“XX財(cái)富”直播間擔(dān)任講師，參與騙取被害人錢(qián)款人民幣40余萬(wàn)元。
2021年6月8日，被告人劉某至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。本案審理期間，被告人劉某向本院退繳了違法所得。
上述事實(shí)，被告人劉某在庭審中亦無(wú)異議并認(rèn)罪認(rèn)罰，且有被害人孫某的陳述及提交的銀行賬戶交易明細(xì)、聊天記錄等報(bào)案材料，被害人楊某1、王某、毛某提交的轉(zhuǎn)賬憑證、聊天記錄、交易平臺(tái)截圖等報(bào)案材料，證人楊某2、金某、卓某、曾某、萬(wàn)某等人的證言，上海XX電子數(shù)據(jù)司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，上海XX事務(wù)所有限公司出具的會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，公安機(jī)關(guān)提供的搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、扣押筆錄、電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單及光盤(pán)、刑事判決書(shū)、偵破經(jīng)過(guò)、戶籍信息，被告人劉某的供述及簽字確認(rèn)的客戶入金表，退贓材料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人劉某伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人劉某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉某犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人劉某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人劉某積極退贓，有悔罪表現(xiàn)，可以酌情從輕處罰并適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算；罰金于判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
劉某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
二、在案退繳的違法所得發(fā)還相關(guān)被害人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 員 舒平鋒
書(shū) 記 員 徐舒怡
二〇二二年七月二十五日