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（2022）滬0118刑初360號
公訴機關(guān)上海市青浦區(qū)人民檢察院。
被告人李某。
辯護人花偉，上海東炬律師事務(wù)所律師，系上海市青浦區(qū)法律援助中心指派。
上海市青浦區(qū)人民檢察院以滬青檢刑訴［2022］345號起訴書指控被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年6月30日向本院提起公訴，本院依法適用普通程序進行審理并組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市青浦區(qū)人民檢察院指派檢察員王勝出庭支持公訴，被告人李某及其辯護人花偉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市青浦區(qū)人民檢察院根據(jù)被告人李某的供述筆錄、證人李某1、黃某1、李某2、張某1、王某1、蒙某1、黃某2、魯某、王某2、馬某、湯某、占某、周某1、蔣某、韓某、龐某、代某、賈某、由玉某、虎某、蒙某2、張某2、鐘某、李某3、孟某、卓某、吳某、付某、劉某、程某、陶某、張某3、周某2、楊某、梁某等人的證言、受案登記表、立案決定書、銀行開戶信息、銀行交易明細，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，隨案移送贓證款物品清單，案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，戶籍信息、刑事判決書、行政處罰決定書、社區(qū)戒毒決定書、強制隔離戒毒決定書，人口信息等證據(jù)指控：2021年11月，被告人李某在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動的情況下，仍將自己名下卡號為XXXXXXXXXXXXXXX8709的中國郵政儲蓄銀行銀行卡、卡號為XXXXXXXXXXXXXXX2936的交通銀行銀行卡及其父親李某1（另案處理）名下的卡號為XXXXXXXXXXXXXXX2195的中國郵政儲蓄銀行銀行卡（開戶地上海市青浦區(qū)）、卡號為XXXXXXXXXXXXXXX3972的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡、卡號為XXXXXXXXXXXXXXX3627的上海農(nóng)商銀行銀行卡及關(guān)聯(lián)手機提供給他人使用。經(jīng)查，上述五張銀行卡共計收取黃某1、韓某、虎某，楊某、梁某等34人被騙資金人民幣151萬余元。2021年11月28日，被告人李某被抓獲到案后拒不供其主觀明知的事實。綜上，公訴機關(guān)認為，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人李某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當從重處罰。綜上提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十五條第一款之規(guī)定，依法審判。
被告人李某及其辯護人對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名均有異議，被告人李某將銀行卡及手機提供給他人使用是為了辦理貸款，其并不明知會被用來實施網(wǎng)絡(luò)犯罪。辯護人認為公訴機關(guān)的指控事實不清，證據(jù)不足，被告人李某無罪。
經(jīng)審理查明：2021年11月，被告人李某在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪活動的情況下，仍將自己名下卡號為XXXXXXXXXXXXXXX8709的中國郵政儲蓄銀行銀行卡、卡號為XXXXXXXXXXXXXXX2936的交通銀行銀行卡及其父親李某1（另案處理）名下的卡號為XXXXXXXXXXXXXXX2195的中國郵政儲蓄銀行銀行卡（開戶地上海市青浦區(qū)）、卡號為XXXXXXXXXXXXXXX3972的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡、卡號為XXXXXXXXXXXXXXX3627的上海農(nóng)商銀行銀行卡及關(guān)聯(lián)手機提供給他人使用。經(jīng)查，上述五張銀行卡共計收取黃某1、韓某、虎某，楊某、梁某等34人被騙資金人民幣151萬余元。2021年11月28日，被告人李某被抓獲到案后拒不供其主觀明知的事實。
以上事實，被告人李某的供述筆錄、證人李某1、黃某1、李某2、張某1、王某1、蒙某1、黃某2、魯某、王某2、馬某、湯某、占某、周某1、蔣某、韓某、龐某、代某、賈某、由玉某、虎某、蒙某2、張某2、鐘某、李某3、孟某、卓某、吳某、付某、劉某、程某、陶某、張某3、周某2、楊某、梁某等人的證言、受案登記表、立案決定書、銀行開戶信息、銀行交易明細，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片，隨案移送贓證款物品清單，案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，戶籍信息、刑事判決書、行政處罰決定書、社區(qū)戒毒決定書、強制隔離戒毒決定書，人口信息等證據(jù)證明，并經(jīng)庭審查證屬實。
本院認為，被告人李某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)予懲處。被告人李某曾因犯罪被判處刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當從重處罰。公訴機關(guān)指控被告人李某的犯罪罪名及認定其系累犯的公訴意見正確，本院予以確認。被告人李某辯稱其不明知提供的銀行卡會被用于實施違法犯罪活動，經(jīng)查，被告人李某辦理貸款的方式、地點有悖常理，且沒有證據(jù)予以佐證，在開庭過程中被告人李某的供述亦有矛盾之處，故綜合全案其他證據(jù)，本院對上述辯解不予采納，關(guān)于辯護人的相關(guān)辯護意見，本院亦不予采納。為維護社會管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、扣押在案的作案工具銀行卡2張、手機1部予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本一份。

審 判 長 黃 婕
人民陪審員 宋亞娟
人民陪審員 金全英
書 記 員 吳悅康
二〇二二年八月十日