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（2022）滬0101刑初217號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市黃浦區(qū)人民檢察院。
被告人于某，曾用名于某，男，2000年7月7日出生于黑龍江省龍江縣，XX，公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，無業(yè)，戶籍地黑龍江省龍江縣，住上海市浦東新區(qū)。因本案于2021年11月30日被刑事拘留，2022年1月6日被逮捕。現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。
辯護(hù)人葛明暉，上海申如律師事務(wù)所律師。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2022〕187號(hào)起訴書指控被告人于某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年3月25日向本院提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖怼＝?jīng)上海市高級(jí)人民法院指定，本案由本院審判。本院受理后，發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡易程序?qū)徖恚�轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖恚�依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員陳志鋆出庭支持公訴，被告人于某、辯護(hù)人葛明暉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人于某在明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，于2021年9月將其名下兩張銀行卡及綁定的手機(jī)卡有償出借給他人使用。現(xiàn)查明，2021年9月29日，于某出借的上述一張平安銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXX2978）、一張中信銀行卡（卡號(hào)：XXXXXXXXXXXX9665）均被用于犯罪活動(dòng)，致使熊某、李某被騙，其中部分詐騙贓款被轉(zhuǎn)入上述卡內(nèi)共計(jì)人民幣23萬元。
經(jīng)偵查，2021年11月30日10時(shí)許，被告人于某在本市浦東新區(qū)XX路XX弄XX號(hào)XX室被公安人員抓獲歸案，其到案后對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀了銀行賬戶開戶資料、交易明細(xì)、證人熊某、李某的陳述、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、被告人的供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人于某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之一第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；于某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；于某系坦白，可以從輕處罰。建議判處于某有期徒刑六個(gè)月十五日，并處罰金人民幣兩千元。
被告人于某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，其辯護(hù)人提出，于某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭對(duì)于某從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2021年9月，被告人于某先后在中信銀行、平安銀行設(shè)立賬戶，其中，中信銀行卡號(hào)為XXXXXXXXXXXX9665，平安銀行卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX2978。之后，于某在明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，與他人至外省市，將上述銀行賬戶及銀行賬戶綁定的微信、支付寶賬戶等提供給他人用于收付資金，并以“人臉識(shí)別”等方式配合他人進(jìn)行資金結(jié)算，于某從中非法獲利。經(jīng)查，2022年9月29日，熊某、李某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，熊某被騙錢款人民幣20萬元轉(zhuǎn)入了于某的上述2個(gè)賬戶（中信銀行賬戶轉(zhuǎn)入10萬元、平安銀行賬戶轉(zhuǎn)入10萬元），李某被騙錢款人民幣3萬元轉(zhuǎn)入了于某的上述中信銀行賬戶。
2021年11月30日，被告人于某在上海市浦東新區(qū)XX路XX弄XX號(hào)XX室被民警抓獲。于某到案后，如實(shí)供述了上述事實(shí)經(jīng)過。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的證人熊某、李某的陳述、受案登記表、立案決定書、銀行賬戶開戶信息、交易明細(xì)、抓獲經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人于某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供資金結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。于某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法予以從輕處罰；于某認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。辯護(hù)人要求對(duì)于某從輕處罰的意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人于某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月十五日，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月30日起至2022年6月13日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人于某違法所得的錢財(cái)予以追繳或責(zé)令退賠后沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 蘇 瓊
人民陪審員 聶慧芳
人民陪審員 顏仁多
書 記 員 盧 超
二〇二二年六月十日