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（2020）滬0109刑初926號
公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
被告人儲某，男，1971年11月6日出生于浙江省寧海縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大專文化程度，上海XX有限公司實際控制人，戶籍所在地浙江省寧海縣。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2019年3月28日、2020年3月20日、2021年3月15日先后被取保候?qū)彙?
辯護(hù)人馮旭，上海市眾華律師事務(wù)所律師。
上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢金融刑訴〔2020〕640號起訴書指控被告人儲某犯非法吸收公眾存款罪，于2020年11月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員施丹出庭支持公訴，被告人儲某及上海市虹口區(qū)XX中心為其指派的辯護(hù)人馮旭均到庭參加訴訟。期間，應(yīng)公訴機(jī)關(guān)申請，本案延期審理二次；經(jīng)上海市第二中級人民法院批準(zhǔn)，本案延長審理期限一次。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
2014年8月起，被告人儲某成立上海XX有限公司（以下簡稱“XX公司”），并于本市虹口區(qū)XX路XX號一統(tǒng)大樓D幢301室設(shè)立辦公場地，在未獲得相關(guān)金融許可的情況下，許諾以16-19.5%不等的年化收益，通過撥打電話、發(fā)放傳單等形式吸引不特定公眾投資該公司理財產(chǎn)品。經(jīng)審計，2015年1月至2017年3月，被告人儲某吸收公眾存款共計人民幣7,714,620.00元。2019年3月28日，被告人儲某主動至公安機(jī)關(guān)投案，到案后對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。
上述事實，被告人儲某及其辯護(hù)人均無異議，并有證人趙某1、趙某2等人的證言，公安機(jī)關(guān)出具的《案發(fā)經(jīng)過》《受案登記表》《扣押決定書》等材料，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的檔案機(jī)讀材料等，上海XX事務(wù)所有限公司出具的《會計鑒定意見書》及補(bǔ)充說明，證人朱某、孔某、吳某等人提供的《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等材料等證據(jù)證實，上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法、有效，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人儲某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人儲某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人儲某起主要作用，系主犯。被告人儲某能主動投案并如實供述自己的罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并在本院審理期間向部分投資人退出了投資款，綜合上述情節(jié)可對被告人儲某減輕處罰。為維護(hù)國家金融管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第一款、第六十四條、1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人儲某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自判決生效之日起一個月內(nèi)向本院繳納。）
二、違法所得責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審 判 長 卞 飆
人民陪審員 王 箏
人民陪審員 王崇玉
書 記 員 馬 騰
二〇二二年一月十四日