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  • (2022)滬0109刑初114號(hào)

    ——上海市虹口區(qū)人民法院(2022-1-17)



    (2022)滬0109刑初114號(hào)
    公訴機(jī)關(guān)上海市虹口區(qū)人民檢察院。
    被告人李某,男,1987年5月2日出生于山東省鄒城市,公民身份號(hào)碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX,初中文化程度,無(wú)業(yè),戶(hù)籍所在地山東省鄒城市。因涉嫌犯詐騙罪于2021年3月13日被上海市公安局虹口分局刑事拘留,同年4月15日被取保候?qū)彙?
    上海市虹口區(qū)人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕978號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序,實(shí)行獨(dú)任審判,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市虹口區(qū)人民檢察院指派檢察員傅偉琴出庭支持公訴,被告人李某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
    上海市虹口區(qū)人民檢察院指控:
    2021年1月,被告人李某受他人指使,將本人名下的中國(guó)工商銀行賬戶(hù)、李娜拉名下的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)及李娜名下的中國(guó)銀行賬戶(hù)等提供給他人使用。并在明知是犯罪所得的情況下,協(xié)助他人轉(zhuǎn)移贓款,從中收取好處費(fèi)。同年1月24日,上述銀行賬戶(hù)被用以接收、轉(zhuǎn)移被害人裘某被詐騙錢(qián)款人民幣31,699元。
    2021年3月13日,公安人員將被告人李某抓捕歸案,并查獲作案工具銀行卡1張及手機(jī)1部。到案后,李某如實(shí)供述了上述事實(shí)。本院審理期間,李某退出涉案贓款人民幣18,000元。
    以上事實(shí),被告人李某在庭審中無(wú)異議,并有被害人裘某的陳述筆錄,上海市公安局虹口分局出具的《案發(fā)經(jīng)過(guò)》《扣押筆錄》《扣押清單》,調(diào)取的涉案通訊APP聊天記錄截圖,李某微信聊天記錄、涉案銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬截圖及銀行交易明細(xì)等證據(jù)證實(shí),足以認(rèn)定。
    本院認(rèn)為,被告人李某明知是犯罪所得,仍予以掩飾、隱瞞,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。上海市虹口區(qū)人民檢察院指控被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪罪名成立。被告人李某到案后能如實(shí)供述自己的罪行,且能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從輕處罰。本院審理期間,李某退出部分涉案贓款,可酌情從輕處罰并對(duì)其適用緩刑。檢察機(jī)關(guān)的量刑建議本院均予以采納。為維護(hù)社會(huì)管理秩序,保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)不受侵犯,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下:
    一、被告人李某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑九個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣六千元。
    (緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。)
    二、追繳贓款連同退出的贓款發(fā)還被害人;追繳違法所得連同扣押的犯罪工具一并予以沒(méi)收。
    如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

    審 判 員 吳 鵬
    闞穎 書(shū)記員
    二〇二二年一月十七日

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