（2022）滬0109刑初53號
——上海市虹口區人民法院(2022-1-18)
（2022）滬0109刑初53號
公訴機關上海市虹口區人民檢察院。
被告人賈某，女，1990年11月11日出生于安徽省霍邱縣，公民身份號碼XXXXXXXXXXXXXXXXXX，XX，大學本科文化程度，原系上海XX有限公司團隊經理，戶籍所在地安徽省霍邱縣，住本市浦東新區。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2021年4月12日被羈押，次日被取保候審。
上海市虹口區人民檢察院以滬虹檢刑訴〔2021〕997號起訴書指控被告人賈某犯非法吸收公眾存款罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市虹口區人民檢察院指派檢察員周崇文出庭支持公訴，被告人賈某到庭參加訴訟。現已審理終結。
上海市虹口區人民檢察院指控:
同案關系人許某（另案處理）于2014年7月成立上海XX有限公司（以下簡稱XX公司），招募員工、聘用被告人賈某任團隊經理，在明知該公司未獲得金融業務許可證的情況下，以承諾還本付息，支付高額年化收益率，采用口口相傳等方式，向不特定公眾宣傳該公司理財產品，招攬不特定公眾進行投資，變相吸收公眾存款。經審計，被告人賈某參與非法吸收人民幣270余萬元。
2021年4月12日被告人賈某經民警聯系后至公安機關投案，到案后如實供述上述犯罪事實。案發后及在本院審理期間，被告人賈某退繳了人民幣7萬元。
上述事實，被告人賈某在開庭審理過程中無異議，且有證人李某、馮某等人的證言、辨認筆錄，公安機關出具的《案發經過》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》、調取的XX公司的營業執照、組織機構代碼證、公司章程、《個人出借咨詢服務協議》等書證，上海XX事務所有限公司出具的《司法審計意見書》及被告人賈某的供述等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人賈某與他人結伙違反國家金融管理法律規定，變相社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪。上海市虹口區人民檢察院指控被告人賈某犯非法吸收公眾存款罪罪名成立。本案系共同犯罪。被告人賈某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應減輕處罰。被告人賈某在犯罪后自動投案，并能如實供述自己的罪行，系自首，且認罪認罰；案發后及在本院審理期間，退繳非法所得，確有悔罪表現，可分別情節從輕、酌情從輕處罰并適用緩刑。公訴機關的量刑建議，本院予以采納。為維護國家金融秩序，保護國家金融管理制度不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規定，判決如下：
一、被告人賈某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年二個月，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金應自本判決生效之日起一個月內向本院繳納。）
二、違法所得責令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 楊鳳英
王丹 書記員
二〇二二年一月十八日
===================================================
聲明：
本站收錄的二十萬件裁判文書均來自法院官方網站公開信息，
本站裁判文書欄目不會接受任何個人或企業提供的裁判文書。
如您認為內容涉及個人或企業隱私，要求修改或刪除的，
請將網址發郵件至：
我們將在一個工作日內和您聯系妥善處理
===================================================
