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（2015）莘刑初字第133號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山東省莘縣人民檢察院。
被告人劉某甲，農(nóng)民。2014年10月16日因涉嫌犯詐騙罪被莘縣公安局刑事拘留，同年11月25日因涉嫌犯詐騙罪被莘縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕，2015年2月11日被莘縣公安局取保候?qū)彙?015年10月23日由莘縣人民法院決定逮捕，同日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押看守所。
被告人付某，曾用名付紅杰，農(nóng)民。因涉嫌犯詐騙罪于2014年11月24日被呼和浩特鐵路公安局呼和浩特公安處抓獲，同年11月30日因涉嫌犯詐騙罪被莘縣公安局刑事拘留。2014年12月5日被莘縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被莘縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于山東省莘縣看守所。
山東省莘縣人民檢察院以莘檢公刑訴（2015）143號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某甲、付某犯詐騙罪，于2015年8月10日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。莘縣人民檢察院指派檢察員樊懷朋出庭支持公訴，被告人劉某甲、付某均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
山東省莘縣人民檢察院指控：
（一）、2014年5月30日，被告人劉某甲接到以被告人付某的身份證辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡來(lái)款短信后，伙同付某將該銀行卡掛失補(bǔ)辦，并取出該卡內(nèi)的現(xiàn)金20000元，劉某甲、付某每人分得贓款10000元。后該卡由劉某甲出售給任某。經(jīng)調(diào)取該卡手機(jī)信息發(fā)現(xiàn)該20000元系被害人蔡某購(gòu)買(mǎi)賑災(zāi)家具的貨款。案發(fā)后，劉某甲已將所得贓款10000元返還給被害人蔡某。
（二）、2014年7月22日，被告人付某查到自已的身份證辦理的農(nóng)行卡中有錢(qián)，通過(guò)掛失補(bǔ)卡的方式將卡內(nèi)的14990元現(xiàn)金取出。該款系被害人鄭某購(gòu)買(mǎi)帳篷的貨款。
（三）、2014年10月13日，被告人劉某甲接到以李某甲身份證辦理的農(nóng)行卡來(lái)款短信后，帶李某甲將該卡掛失，將卡內(nèi)的19440元錢(qián)轉(zhuǎn)存到自已卡上。該卡由劉某甲出售給任某。經(jīng)查，該款系被害人李某丙達(dá)購(gòu)買(mǎi)帳篷的貨款。案發(fā)后，劉某甲已將所得贓款19440元返還給被害人李某丙達(dá)。
對(duì)以上指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述、辯認(rèn)筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人劉某甲、付某的行為已構(gòu)成詐騙罪，請(qǐng)求依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定處罰。
被告人劉某甲、付某對(duì)被指控的犯詐騙罪的事實(shí)予以供認(rèn)，對(duì)所舉證據(jù)均無(wú)異議。
經(jīng)審理查明：
（一）、2014年5月30日，被告人劉某甲接到以被告人付某的身份證辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡來(lái)款短信后，伙同付某將該銀行卡掛失補(bǔ)辦，并取出該卡內(nèi)的現(xiàn)金20000元，劉某甲、付某每人分得贓款10000元。后該卡由劉某甲出售給任某。經(jīng)調(diào)取該卡手機(jī)信息發(fā)現(xiàn)該20000元系被害人蔡某購(gòu)買(mǎi)賑災(zāi)家具的貨款。案發(fā)后，劉某甲已將所得贓款10000元返還給被害人蔡某。
（二）、2014年7月22日，被告人付某查到自已的身份證辦理的農(nóng)行卡中有錢(qián)，通過(guò)掛失補(bǔ)卡的方式將卡內(nèi)的14990元現(xiàn)金取出。該款系被害人鄭某購(gòu)買(mǎi)帳篷的貨款。
（三）、2014年10月13日，被告人劉某甲接到以李某甲身份證辦理的農(nóng)行卡來(lái)款短信后，帶李某甲將該卡掛失，將卡內(nèi)的19440元錢(qián)轉(zhuǎn)存到自已卡上。該卡由劉某甲出售給任某。經(jīng)查，該款系被害人李某丙達(dá)購(gòu)買(mǎi)帳篷的貨款。案發(fā)后，劉某甲已將所得贓款19440元返還給被害人李某丙達(dá)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示、宣讀的如下證據(jù)證實(shí)：
（一）書(shū)證
被告人戶(hù)籍證明、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京市分行會(huì)計(jì)后督中心出具的交易明細(xì)、莘縣公安局出具的抓獲經(jīng)過(guò)、工作說(shuō)明、歸案情況說(shuō)明、申請(qǐng)書(shū)復(fù)印件、銀行卡掛失申請(qǐng)書(shū)復(fù)印件、銀行查詢(xún)明細(xì)一宗及補(bǔ)卡曲線(xiàn)一覽表、賬款筆錄。
（二）證人證言
1、證人劉某乙、劉某丙分別證實(shí)劉某甲讓付某以付某的身份證辦銀行卡套出兩萬(wàn)元錢(qián)后，劉某甲和付某每人分了一萬(wàn)元，后來(lái)付某自己又套出兩萬(wàn)元錢(qián)。
2、證人任某證實(shí)劉某甲就是賣(mài)給他卡的人。
3、證人李某甲證實(shí)劉某甲讓他以自己的身份辦過(guò)農(nóng)業(yè)銀行的卡，辦完卡后就把卡給劉某甲了，后來(lái)劉某甲又讓他把卡補(bǔ)辦出來(lái)，說(shuō)卡里有19510元，卡里的信息留的是劉某甲的手機(jī)號(hào)。
4、證人李某乙證實(shí)了鄭海祥被騙買(mǎi)帳蓬款的事實(shí)。
（三）被害人陳述
被害人蔡某、李某丙達(dá)、鄭某分別陳述了被騙的事實(shí)經(jīng)過(guò)。
（四）被告人供述
1、被告人劉某甲供述了讓付某辦卡的事實(shí)及該卡有來(lái)款信息后，兩人一起到銀行辦理補(bǔ)卡手續(xù)并從卡內(nèi)取出現(xiàn)金二萬(wàn)元，每人分了一萬(wàn)元的事實(shí)，以及以李某甲的身份證辦理卡，有來(lái)款信息后帶李某甲將該卡掛失并將卡內(nèi)的錢(qián)轉(zhuǎn)存到自己卡內(nèi)的事實(shí)。
2、被告人付某供述了與劉某甲辦卡后有來(lái)款信息后取款與劉某甲分錢(qián)的犯罪事實(shí)及在發(fā)現(xiàn)自已卡內(nèi)有錢(qián)，并取款的事實(shí)。
（五）辯認(rèn)筆錄
莘縣公安局制作的被告人劉某甲和證人劉某乙辨認(rèn)付某的筆錄。
以上證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，并經(jīng)查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人劉某甲、付某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某甲、付某犯詐騙罪的事實(shí)及罪名成立。被告人劉某甲、付某到案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白；可對(duì)二被告人從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某甲犯詐騙罪，判處有期徒一年零二個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月23日起至2016年8月25日止，罰金在本判決書(shū)發(fā)生法律效力后十日內(nèi)向本院繳納）。
二、被告人付某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月，并處罰金20000元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月24日起至2015年11月23日止，罰金在本判決書(shū)發(fā)生法律效力后十日內(nèi)向本院繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省聊城市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份、副本一份。
審　判　長(zhǎng)　　王玉英
審　判　員　　郭　勇
人民陪審員　　王雪連
二〇一五年九月二十五日
書(shū)　記　員　　王　珩