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（2015）菏牡刑初字第159號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院。
被告人夏某，菏澤市牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司股東、經(jīng)理；山東商控置業(yè)有限公司股東、執(zhí)行董事、法人代表。因涉嫌挪用資金罪，于2014年1月23日被菏澤市公安局取保候?qū)彙?br> 被告人陳某，菏澤市牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司員工。因涉嫌挪用資金罪，于2014年11月17日被菏澤市公安局取保候?qū)彙?br> 菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院以菏牡檢公刑訴（2015）69號(hào)起訴書指控被告人夏某、陳某犯挪用資金罪，于2015年3月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院指派代理檢察員司婧嫻出庭支持公訴，被告人夏某、陳某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人夏某于2012年9月11日，在菏澤市牡丹區(qū)與黃某投資設(shè)立山東商控置業(yè)有限公司（下稱商控置業(yè)），夏某出資700萬(wàn)元，黃某出資300萬(wàn)元，夏某任法定代表人。后為開發(fā)菏澤市牡丹區(qū)一地塊，被告人夏某與無錫五洲國(guó)際裝飾城有限公司、黃某于2013年7月投資成立菏澤市牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司（下稱五洲置業(yè)），無錫五洲國(guó)際裝飾城有限公司出資1500萬(wàn)元、夏某出資300萬(wàn)元、黃某出資200萬(wàn)元，夏某任該公司總經(jīng)理。
被告人夏某在擔(dān)任五洲置業(yè)總經(jīng)理期間，利用其掌管公司印章、公司預(yù)留銀行印鑒等證照的便利條件，伙同在該公司工作的被告人陳某，隱瞞五洲置業(yè)其他股東偽造了合同，于2013年8月2日，擅自將公司賬戶內(nèi)的1980萬(wàn)元注冊(cè)資金以投資款名義轉(zhuǎn)入其擔(dān)任法定代表人的商控置業(yè)賬戶內(nèi)，并于同年8月5日分四次將該筆款項(xiàng)存入其妻子齊某云的個(gè)人銀行卡，次日將其中的55萬(wàn)元匯入黃某的個(gè)人賬戶用于支付其墊付的項(xiàng)目丈量費(fèi)。同年8月5日、6日，夏某將剩余的1925萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶，并于8月6日安排陳某將其中的1400萬(wàn)元轉(zhuǎn)存至山東商控置業(yè)有限公司的賬戶內(nèi)用于辦理其在該公司的個(gè)人股份增資。案發(fā)后，涉案資金已全部退還。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控的上述事實(shí)，提供了被告人夏某、陳某的供述和辯解；證人舒某等人的證言；書證及其他證明材料等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人夏某、陳某的行為構(gòu)成挪用資金罪，請(qǐng)求依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定處罰。
被告人夏某、陳某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)均無異議。
經(jīng)審理查明：被告人夏某于2012年9月11日，在菏澤市牡丹區(qū)與黃某投資設(shè)立山東商控置業(yè)有限公司（下稱商控置業(yè)），夏某出資700萬(wàn)元，黃某出資300萬(wàn)元，夏某任法定代表人。后為開發(fā)菏澤市牡丹區(qū)一地塊，被告人夏某與無錫五洲國(guó)際裝飾城有限公司、黃某于2013年7月投資成立菏澤市牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司（下稱五洲置業(yè)），無錫五洲國(guó)際裝飾城有限公司出資1500萬(wàn)元、夏某出資300萬(wàn)元、黃某出資200萬(wàn)元，夏某任該公司總經(jīng)理。
被告人夏某在擔(dān)任五洲置業(yè)總經(jīng)理期間，利用其掌管公司印章、公司預(yù)留銀行印鑒等證照的便利條件，伙同在該公司工作的被告人陳某，隱瞞五洲置業(yè)其他股東偽造了合同，于2013年8月2日，擅自將公司賬戶內(nèi)的1980萬(wàn)元注冊(cè)資金以投資款名義轉(zhuǎn)入其擔(dān)任法定代表人的商控置業(yè)賬戶內(nèi)，并于同年8月5日分四次將該筆款項(xiàng)存入其妻子齊某云的個(gè)人銀行卡，次日將其中的55萬(wàn)元匯入黃某的個(gè)人賬戶用于支付其墊付的項(xiàng)目丈量費(fèi)。同年8月5日、6日，夏某將剩余的1925萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶，并于8月6日安排陳某將其中的1400萬(wàn)元轉(zhuǎn)存至山東商控置業(yè)有限公司的賬戶內(nèi)用于辦理其在該公司的個(gè)人股份增資。案發(fā)后，涉案資金已全部退還。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交、并經(jīng)法庭質(zhì)證認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：1、被告人夏某在偵查階段的供述：2011年4月份，其通過朋友認(rèn)識(shí)了陳某，他說菏澤有個(gè)開發(fā)項(xiàng)目，讓其到菏澤考察一下，之后其到菏澤考察，決定開發(fā)菏澤市康莊路以南，解放街以東，北繞城街以北，東順城路以西，共計(jì)210畝的這塊地，并于2012年9月份與牡丹區(qū)政府簽訂了開發(fā)協(xié)議。當(dāng)時(shí)其想將房地產(chǎn)開發(fā)稅金交到當(dāng)?shù)兀�就和老鄉(xiāng)黃某二人于2012年9月5日在市工商局注冊(cè)成立了山東商控置業(yè)有限公司，想以這個(gè)公司的名義來開發(fā)這塊地。成立這個(gè)公司之后，其又聯(lián)系了老鄉(xiāng)舒某談合作，他看完這塊地也認(rèn)為有開發(fā)價(jià)值，但不同意用山東商控置業(yè)公司的名義搞城市綜合體，他提出要成立一家新的公司，就這樣我們于2013年7月10日在牡丹區(qū)工商局注冊(cè)成立了牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司，其、黃某和無錫五洲國(guó)際裝飾城有限公司系公司股東，董事會(huì)成員有其、黃某、舒某、舒某員、舒某張5人，因?yàn)闊o錫五洲國(guó)際裝飾城有限公司占60%的股份，屬于控股公司，所以就選舉該公司總裁舒某為董事長(zhǎng)、法人，其為公司總經(jīng)理。牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司成立后，舒某想把他的投資款先轉(zhuǎn)走，其擔(dān)心舒某突然撤資，就和陳某商量，陳某提出來把牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司賬戶內(nèi)的1980萬(wàn)余元轉(zhuǎn)到其山東商控置業(yè)有限公司里，等于說是無錫五洲置業(yè)公司投資到山東商控置業(yè)有限公司，再由山東商控置業(yè)有限公司出面做菏澤的開發(fā)項(xiàng)目，其也同意了。2013年8月份，其和陳某就使用牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司、舒某的印章等將牡丹區(qū)五洲置業(yè)公司的1980萬(wàn)余元轉(zhuǎn)到了山東商控置業(yè)有限公司，又從該公司賬戶內(nèi)把這筆錢轉(zhuǎn)到了其妻子齊某云名下個(gè)人賬戶內(nèi)，再通過齊某云的賬戶把這筆錢轉(zhuǎn)到了其個(gè)人賬戶內(nèi)，最后再轉(zhuǎn)到山東商控置業(yè)有限公司賬戶內(nèi)1400萬(wàn)元，目的是增加其在山東商控置業(yè)公司的投資額度，剩下的500多萬(wàn)元留在了其銀行卡里。商控公司在2013年8月6日辦理了增資手續(xù)，第二天市工商局核準(zhǔn)了變更，為商控公司換發(fā)了新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，這些事情其都沒有告訴股東黃某，是怕他知道后再告訴舒某，增資時(shí)黃某的簽字是陳某代簽的。陳某是其助手，主要負(fù)責(zé)牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司在菏澤搞開發(fā)的具體事宜，比如和牡丹區(qū)政府相關(guān)部門商談開發(fā)的事，辦理各種開發(fā)手續(xù)，因?yàn)楣�司在菏澤的開發(fā)項(xiàng)目還沒有正式啟動(dòng)，其個(gè)人負(fù)責(zé)陳某在菏澤的所有花費(fèi)。
2、被告人陳某在偵查階段的供述：2013年7月份，夏某、舒某、黃某等人合伙在菏澤注冊(cè)成立了菏澤市牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司，準(zhǔn)備開發(fā)華夏城這一項(xiàng)目，是其和黃某、王某路一起辦理的注冊(cè)登記手續(xù)，但公司剛注冊(cè)不久，舒某就提出要把公司賬戶里的2000萬(wàn)元轉(zhuǎn)走，為了不讓舒某把錢轉(zhuǎn)走，夏某和其溝通后，于2013年8月2日，夏某安排其將菏澤市牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司賬戶里的1980萬(wàn)元轉(zhuǎn)到了山東商控置業(yè)有限公司，其中1400萬(wàn)元用來夏某在山東商控置業(yè)有限公司的資金增資，我們這次轉(zhuǎn)款并沒有通過該公司董事會(huì)決議，公司法人舒某及股東黃某對(duì)這件事也不知情。
牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司與山東商控置業(yè)有限公司簽訂的合作開發(fā)房地產(chǎn)的合同書是2013年9月份其找北京市都城（菏澤）律師事務(wù)所的孟某榮律師幫忙起草的，當(dāng)時(shí)舒某的秘書給夏某發(fā)了一份股權(quán)合作協(xié)議書，但其和夏某對(duì)協(xié)議書都不滿意，我們就委托律師起草了另外一份，當(dāng)時(shí)由于牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司的1980萬(wàn)元已經(jīng)被轉(zhuǎn)走，考慮到是瞞著舒某轉(zhuǎn)走的，如果讓他知道了肯定很惱火，我們就給舒某18%高利息的分紅，這樣他也許就可能接受我們的這份協(xié)議書。牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司沒有給其正式的職務(wù)任命，但是在公司成立之前其就負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體運(yùn)作、談判等，其還是華夏城項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)人，另外夏某和其達(dá)成口頭約定，等菏澤市牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司的開發(fā)項(xiàng)目啟動(dòng)后，為公司每征到一畝開發(fā)土地，夏某給其2萬(wàn)元的報(bào)酬，2012年4月至2014年5月，其從夏某那里共領(lǐng)取了39萬(wàn)元的工資，同時(shí)報(bào)銷了其個(gè)人以前的20萬(wàn)元的費(fèi)用。3、證人舒某證言：2012年8、9月份，夏某讓其到菏澤看一塊地，想讓其無錫公司操作這個(gè)項(xiàng)目開發(fā)，其看后認(rèn)為項(xiàng)目還可以，就和夏某商議成立菏澤市牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司來運(yùn)作，股東會(huì)選舉其任公司法人代表，夏某任公司經(jīng)理，我們無錫公司首期出資1500萬(wàn)，夏某出資300萬(wàn)，黃某出資200萬(wàn)。在2013年8月19日前后其和夏某聯(lián)系，提出想暫時(shí)將公司賬戶上的2000萬(wàn)借用幾天，臨時(shí)在銀行周轉(zhuǎn)一下，但夏某一直不同意。到了2013年9月20日左右，黃某和公司法務(wù)部經(jīng)理賈啟偉一起到菏澤調(diào)查發(fā)現(xiàn)，夏某在2013年8月6日在山東商控公司的實(shí)收資本金增加了1400萬(wàn)元，其就懷疑夏某使用了牡丹區(qū)五洲置業(yè)公司的資金。過了幾天，夏某安排他的助手陳某給黃某發(fā)了一份菏澤市牡丹區(qū)五洲置業(yè)公司投資1980萬(wàn)元到山東商控置業(yè)公司的“合作開發(fā)房地產(chǎn)合同書掃描件”的電子郵件，黃某將合同書拿給其看，其感到莫名其妙，不知道牡丹區(qū)五洲置業(yè)公司什么時(shí)候和山東商控置業(yè)公司簽訂過合作協(xié)議的事情，菏澤市牡丹區(qū)五洲置業(yè)公司股東會(huì)以及董事會(huì)也沒有研究過和山東商控置業(yè)公司合作的事情。4、賈某偉證言：其所在的無錫五洲國(guó)際裝飾城有限公司、黃某以及夏某在今年7月份在菏澤市牡丹區(qū)工商局注冊(cè)了菏澤市牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司，公司實(shí)收資本為2000萬(wàn)元，其中無錫公司首期出資1500萬(wàn)元、夏某出資300萬(wàn)元、黃某出資200萬(wàn)元。公司董事長(zhǎng)、法人代表是舒某，舒某員、舒某張、夏某、黃某任公司董事；夏某為經(jīng)理；齊某云、沈某偉任公司監(jiān)事。公司設(shè)立后沒有開展業(yè)務(wù)，公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、機(jī)構(gòu)代碼證、公司行政公章、財(cái)務(wù)專用章及董事長(zhǎng)舒某的個(gè)人名章都由經(jīng)理夏某保管。2013年9月22日下午夏某的助手陳某給股東黃某發(fā)了一份電子郵件，內(nèi)容是牡丹區(qū)五洲置業(yè)公司投資1980萬(wàn)元給山東商控置業(yè)有限公司共同搞房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的合作協(xié)議書掃描件，并讓黃某轉(zhuǎn)交給舒某，協(xié)議書上涉及的牡丹區(qū)五洲置業(yè)公司對(duì)外投資計(jì)劃根本沒有經(jīng)過公司股東會(huì)、董事會(huì)的討論、研究和批準(zhǔn)，是夏某的個(gè)人行為，違反了公司章程。舒某和黃某懷疑夏某有挪金公司資金的重大嫌疑，所以安排其和黃某到菏澤調(diào)查并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2013年9月25日左右其來到菏澤，先后到了菏澤市牡丹區(qū)工商局和市工商局查閱了菏澤市牡丹區(qū)五洲置業(yè)公司和山東商控置業(yè)公司的公司注冊(cè)材料，發(fā)現(xiàn)夏某任法人代表的商控公司在2013年8月6日增加實(shí)收資本1400萬(wàn)元，是夏某個(gè)人第二期投入的實(shí)收資本，而股東黃某根本不知道夏某增加實(shí)收資本1400萬(wàn)元的事情，所以我們就到公安機(jī)關(guān)報(bào)案了。5、證人黃某證言：內(nèi)容與賈某偉證言一致。
另有書證：到案經(jīng)過，銀行交易明細(xì)，協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書等書證，菏澤市牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司相關(guān)手續(xù)，山東商控置業(yè)有限公司與菏澤市牡丹區(qū)五洲置業(yè)有限公司合作開發(fā)房地產(chǎn)合同書，城市開發(fā)項(xiàng)目協(xié)議書，香港五洲國(guó)際集團(tuán)有限公司等提供的證明材料，扣押、發(fā)還物品清單，浙江省社區(qū)矯正審前調(diào)查表，戶籍證明，抓獲經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人夏某、陳某利用職務(wù)上的便利，挪用本單位的資金，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成挪用資金罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以采納。菏澤市公安局經(jīng)偵支隊(duì)于2013年10月11日對(duì)夏某、陳某挪用資金一事立案?jìng)刹椋�并�?duì)二人進(jìn)行傳喚，隨后二人分別到公安機(jī)關(guān)接受訊問，并如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，可對(duì)其從輕處罰。二被告人歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，被挪用的資金已退還，適用緩刑不致再危害社會(huì)，可依法對(duì)其宣告緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款、第二十五條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人夏某犯挪用資金罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
二、被告人陳某犯挪用資金罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省菏澤市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審　判　長(zhǎng)　　程　民
審　判　員　　陳東生
人民陪審員　　王　煒
二〇一五年五月二十九日
書　記　員　　奚　偉