（2014）渝刑初字第00375號
——江西省新余市渝水區人民法院(2015-1-27)
（2014）渝刑初字第00375號
公訴機關新余市渝水區人民檢察院。
被告人陳某某，男，1987年3月2日出生。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2014年4月26日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。現羈押于新余市看守所。
辯護人盛勁松，江西弘道律師事務所律師。
辯護人肖靈芝，江西弘道律師事務所律師。
新余市渝水區人民檢察院以渝檢公訴刑訴（2014）297號起訴書指控被告人陳某某犯組織、領導傳銷活動罪，于2014年12月15日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。新余市渝水區人民檢察院指派檢察員張彬出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護人盛勁松、肖靈芝到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
新余市渝水區人民檢察院指控：被告人陳某某于2009年加入“自愿連鎖經營”傳銷組織后，2010年11月晉升為高級業務員，通過直接或間接的方式發展下線64人。
公訴機關為證實所指控的案件事實，在法庭上宣讀并出示了證人黎某某、晏某某、習某等人的證言，辨認筆錄，歸案經過證明等其他書證。認為被告人陳某某的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，構成組織、領導傳銷活動罪。提請本院依法懲處。
被告人陳某某對起訴書指控的事實供認不諱。其辯護人辯稱，1、公訴機關認定被告人陳某某發展下線64人有異議；2、被告人陳某某有自首情節，歸案后認罪態度較好，并能積極退贓。
經審理查明：“自愿連鎖經營”傳銷組織為純資本運作，要求參加者以繳納一定的費用來獲得加入資格，該組織采取“五級三晉”的模式直接或間接以發展下線的數量作為返利依據。“五級”分別為業務員、業務組長、主任、經理、高級經理，“三晉”為業務員晉升主任、主任晉升經理、經理晉升高級業務員。晉升是按照個人及所發展的下線所購買的份額來獲得。投資第1份額即人民幣3800元便可成為業務員，后每一份額為3300元。投資9份晉升為業務組長，投資或發展下線份額達21份額即69800元可晉升為主任。然后再通過發展下線的份額加上自己的份額達到65份即可晉升為經理，達到600份以上可晉升為高級業務員。被告人陳某某于2009年加入該傳銷組織，2010年11月晉升為高級業務員，通過直接或者間接發展晏細生等下線58人。
上述事實，有經庭審舉證、質證，本院予以確認的下列證據證實：
1、證人習某、黎某某、晏某某等58人的證言、自述材料、傳銷人員關系圖及辨認筆錄：均證實他（她）們通過被告人陳某某或陳某某的下線交納一定的費用后加入“自愿連鎖經營”傳銷組織。
2、公安機關出具的到案經過證明：2014年4月25日18時許，晏某某、廖某某等人將陳某某一起帶到新余市公安局渝水分局經偵大隊。
3、罰沒票據證明：被告人陳某某退贓八萬元。
4、公安機關出具的人口信息證明：被告人陳某某，男，1987年3月2日出生。
5、被告人陳某某如實供述了上述查明的事實。另供述，2014年4月25日下午4時許，其在新余火車站被晏某某、廖某某、黎某某等6-7人攔住不讓走并報了警。后民警來了，就把其帶到了抱石派出所。
本院認為，被告人陳某某自加入“自愿連鎖經營”傳銷組織并晉升為高級業務員后，以高額回報為誘餌，引誘他人加入該傳銷組織，要求參加者申購投資份額獲得加入資格，并按照“五級三晉”組成層級，參加者以直接或間接發展人員的數量作為計酬或返利的依據，通過這種經營模式引誘參加者繼續發展下線購買投資份額來獲取更多的高額回報，騙取錢財。被告人陳某某通過直接或者間接的方式發展下線58人，其行為構成組織、領導傳銷活動罪。被告人陳某某歸案后，認罪態度較好，并能退出部分贓款，有一定的悔罪表現，依法可酌情從輕處罰。公訴機關指控被告人陳某某所犯罪行成立，指控罪名正確，應予以支持。但指控被告人陳某某通過直接或者間接的方式發展下線64人證據不足，應予糾正。其理由：根據現有證據，公訴機關只收集參與傳銷人員的證言或自訴材料共58人，部分傳銷關系圖不完整，也沒有收集并查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，銀行交易記錄等印證材料。故只能認定被告人陳某某直接或者間接的方式發展下線58人。對于被告人陳某某的辯護人辯稱的被告人陳某某有自首情節的意見，經查，被告人陳某某是被6、7名被害人攔住不讓離開并報警，后公安人員將被告人陳某某帶走，此情形不符合自首的規定，故辯護人的意見本院不予采納，其他辯護意見，與事實、證據相符，予以采納。據此，根據被告人陳某某犯罪的事實，犯罪的性質、情節及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第六十四條之規定，判決如下：
被告人陳某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元上繳國庫。
（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月26日起至2015年10月25日止。罰金限判決生效后三十日內繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向江西省新余市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 肖落根
人民陪審員 曾 斌
人民陪審員 龔 玲
二〇一五年一月二十七日
書 記 員 李 倩
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