（2014）嘉平刑初字第278號
——浙江省平湖市人民法院(2014-4-4)
（2014）嘉平刑初字第278號
公訴機關平湖市人民檢察院。
被告人譚相。因本案，于2013年12月8日被嘉興市公安局港區分局刑事拘留，并于2014年1月14日被依法逮捕。現羈押于平湖市看守所。
平湖市人民檢察院以平檢公訴刑訴（2014）1094號起訴書指控被告人譚相犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2014年3月19日向本院提起公訴。本院于同日受理，并依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。平湖市人民檢察院指派代理檢察員周盼盼出庭支持公訴，被告人譚相到庭參加訴訟，現已審理終結。
經審理查明：
2013年5月初，嘉興市佐寧物資有限公司法定代表人計有根（另處），將通過銀行承兌匯票貼現從溫州樂清市誠厚貿易有限公司騙取的現金1750萬元，分四次分別轉入被告人譚相開設的中國工商銀行、中國農業銀行、中國交通銀行、中國建設銀行賬戶中。被告人譚相在明知是犯罪所得贓款的情況下仍予以提取轉移。
上述犯罪事實，被告人譚相在開庭審理過程中亦無異議，且由證人證言、辨認筆錄及照片、銀行承兌匯票復印件、銀行交易明細清單、抓獲經過、情況說明、身份證明等證據予以證實，足以認定。
本院認為，被告人譚相在明知是犯罪所得贓款的情況下仍予以轉移，價值1750萬元，屬情節嚴重，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控的罪名成立，應予支持。鑒于被告人譚相能如實供述自己的罪行，依法可以對其從輕處罰。據此，為懲治犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款之規定，判決如下：
被告人譚相犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年，并處罰金10萬元（刑期從判決執行之日起計算，判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月8日起至2018年12月7日止；罰金款限本判決生效后十日內繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向浙江省嘉興市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審 判 長 錢利娟
人民陪審員 徐正明
人民陪審員 沈玲英
二〇一四年四月四日
書 記 員 俞佳倫
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