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被告人張書梅合同詐騙案
新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市人民法院

刑事判決書

(2008)昌刑初字第0076號(hào)

公訴機(jī)關(guān)昌吉市人民檢察院
被告人張書梅，男， 1946年1月27日出生于河南省南陽(yáng)縣，漢族，高中文化程度，捕前系新疆書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)公司董事長(zhǎng)，暫住(略)。2007年6月15日，因涉嫌合同詐騙罪被昌吉市公安局刑事拘留，同年7月21日經(jīng)昌吉市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)在押。身份證號(hào)碼(略)。　　　　　　　　
昌吉市人民檢察院以昌檢刑訴(2008)51號(hào)起訴書指控被告人張書梅犯合同詐騙罪，于2008年3月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。昌吉市人民檢察院指派代理檢察員王江麗出庭支持公訴，被告人張書梅到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
昌吉市人民檢察院指控，被告人張書梅以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物價(jià)值54.928萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人張書梅辯稱，我于2001年在昌吉成立了書梅旅游商貿(mào)有限責(zé)任公司。與呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)政府簽訂了修建一個(gè)現(xiàn)代華農(nóng)業(yè)示范觀光園養(yǎng)殖奶牛基地。承包3000畝使用期限三十年。那時(shí)我自己有500萬(wàn)。由于資金差距大，印度尼西亞拉瑪投資公司給我公司投資，我想如果這個(gè)資金來，我們公司是可以的。但是由于投入的495萬(wàn)美金因種種原因沒有托收至位。我公司計(jì)劃無法按計(jì)劃執(zhí)行。才造成一切不利的后果產(chǎn)生。第一把木壘的項(xiàng)目放棄。呼圖壁的已做好了準(zhǔn)備，但由于我進(jìn)了看守所，損失重了，無法換回。我沒有騙人，我是按公司的實(shí)際情況來說和作的。關(guān)于招標(biāo)公司的事，我公司從來沒有安排劉扶蘭，更沒有委托李克華、斯誠(chéng)。李克華從2005年1月開始就被公司解聘了，廢除了他手里的手續(xù)。這起犯罪由他們自己承擔(dān)。收條是劉扶蘭模仿我的字。其他借條的事，都是他們硬裝在我提包里，我憑良心才給他們打的借條。我融資一事，總收28.5萬(wàn)，給我辦融資的人當(dāng)場(chǎng)拿走了40%，114000元。我公司60%，171000元。這個(gè)款我用在我養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目。經(jīng)營(yíng)權(quán)已作了擔(dān)保。
經(jīng)審理查明，2001年7月24日，被告人張書梅登記注冊(cè)了新疆昌吉市書梅旅游商貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱書梅旅游公司）。2003年4月1日，被告人張書梅以該公司的名義與呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)簽訂了建立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范觀光園投資金額為4000萬(wàn)元的合同一份。2004年6月至7月間，被告人張書梅以2004年4月16日成立的新疆書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司（書梅農(nóng)業(yè)公司）的名義與石梯子鄉(xiāng)再次簽訂一份內(nèi)容相同的農(nóng)業(yè)示范觀光園的投資合同。2004年4月18日，被告人張書梅又以書梅農(nóng)業(yè)公司的名義與木壘縣人民政府簽訂縣政府賓館作價(jià)拍賣協(xié)議書。2006年11月9日，新疆書梅農(nóng)業(yè)公司因資金未到位未參加2005年的年檢，被新疆維吾爾自治區(qū)工商行政管理局吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下。
1、被告人張書梅供述，2002年10月，我在香港注冊(cè)了一家昌吉市書梅旅游商貿(mào)有限公司，注冊(cè)資本490萬(wàn)美元。2004年元月，我以香港昌吉旅游商貿(mào)公司的名義搞了一個(gè)新建現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)示范觀光園的項(xiàng)目，在取得鄉(xiāng)政府、縣政府、州政府的批文后，我于2004年4月16日在自治區(qū)工商局注冊(cè)了新疆農(nóng)業(yè)開發(fā)公司，農(nóng)業(yè)公司的注冊(cè)資本沒有到位，因?yàn)殂y行匯票托收出現(xiàn)了問題，現(xiàn)在我公司的外匯賬戶上的注冊(cè)資本為零。公司現(xiàn)在也沒有年檢，我公司年檢提供的驗(yàn)資報(bào)告是斯誠(chéng)找的正祥會(huì)計(jì)事務(wù)所出的驗(yàn)資報(bào)告和審計(jì)報(bào)告，作驗(yàn)資報(bào)告的費(fèi)用斯誠(chéng)說是5000元，我給了2000元，給他打了3000元的欠條。
新疆書梅公司的注冊(cè)手續(xù)都是我辦的，外商投資表上、稅務(wù)登記證那些上面都是我的簽字。
2、證人斯誠(chéng)陳述，2005年3月張書梅找我說公司要辦理年檢，我說可以找一家中介機(jī)構(gòu)全權(quán)辦理，我就和昌吉華富勤工商代理公司的劉寶玉聯(lián)系，張書梅要審計(jì)報(bào)告和驗(yàn)資報(bào)告，張書梅把公司資料給我，我把資料給了劉寶玉，說好兩個(gè)報(bào)告5000元，后來張書梅只付了2000元，我就把報(bào)告給他了，讓他打了一張3000元的欠條，我給劉寶玉付了1000元，打了一張1500元的欠條。劉寶玉出的驗(yàn)資，審計(jì)報(bào)告是新疆正祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所出的。
3、證人劉寶玉陳述，今年3月份，斯誠(chéng)找我說有一家公司要做年檢業(yè)務(wù)，要出報(bào)告，讓我來代理，但我沒做，我讓楊麗萍做的這筆業(yè)務(wù)，我和斯誠(chéng)說好價(jià)格是2500元，告訴楊麗萍后，她說她能做，報(bào)告出來后，斯誠(chéng)付了我1000元錢，我給了楊麗萍，從她手中拿到了一份驗(yàn)資報(bào)告和審計(jì)報(bào)告，我當(dāng)時(shí)才知道兩個(gè)報(bào)告都是由正祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所出的，就把報(bào)告給了斯誠(chéng)。報(bào)告上正祥事務(wù)所的公章，常斌和劉建明的簽字是誰(shuí)簽的我不知道。（注匯票未找到）
4、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證各一份。新疆書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)公司已于2004年4月16日經(jīng)依法登記，是（港資獨(dú)資）企業(yè)，注冊(cè)時(shí)沒有繳納436萬(wàn)美元的注冊(cè)資金。該公司的法定代表人是被告人張書梅。
5、書梅農(nóng)業(yè)公司外匯登記證、外商投資企業(yè)基本情況登記表各一份，證實(shí)新疆書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司是香港昌吉書梅旅游商貿(mào)有限責(zé)任公司投資的獨(dú)資企業(yè)，外匯登記證上有張書梅的簽字。
6、（香港）昌吉市書梅旅游商貿(mào)有限公司登記證、注冊(cè)證書。該公司于2003年12月3日在香港注冊(cè)登記，性質(zhì)是有限責(zé)任公司，
7、公司更改名稱證書、保稅表各一份，證實(shí)昌吉市書梅旅游商貿(mào)公司已于2004年11月26日更名為中國(guó)新疆國(guó)際專利轉(zhuǎn)化旅游商貿(mào)投資有限公司。該公司董事是張書梅，沒有其他雇員。
8、新疆書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司章程，證實(shí)書梅農(nóng)業(yè)公司的投資方是（香港）昌吉市書梅旅游商貿(mào)有限公司，該公司法定代表人是張書梅；農(nóng)業(yè)公司到出資方式為二期注入，首期是注冊(cè)資本(即注冊(cè)資本到50％)自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起三個(gè)月內(nèi)繳納，其余自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起一年內(nèi)繳納。
9、中國(guó)銀行賬號(hào)查詢賬戶資料，證實(shí)書梅農(nóng)業(yè)公司的賬戶上沒有資金。
10、書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)公司的政府批文，呼圖壁縣發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)文件，呼計(jì)字（2003）192號(hào)；呼外經(jīng)字（2004）01號(hào)；昌市計(jì)綜字（2004）30號(hào)；昌州計(jì)外（2004）8號(hào)；昌州外經(jīng)貿(mào)發(fā)（2004）24號(hào)關(guān)于新疆書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司章程的批復(fù)； 昌吉市書梅旅游商貿(mào)有限責(zé)任公司借以登記注冊(cè)外商獨(dú)資企業(yè)新疆書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司的各項(xiàng)批文及證明文件都是真實(shí)的。
11、正祥會(huì)驗(yàn)資（2004）059驗(yàn)資報(bào)告書一份及新疆正祥有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的證明一份，證實(shí)此份驗(yàn)資報(bào)告是假的。
12、中國(guó)新疆國(guó)際專利轉(zhuǎn)化旅游商貿(mào)投資有限公司任命書一份，2006年3月24日，中國(guó)新疆國(guó)際專利轉(zhuǎn)化旅游商貿(mào)投資有限公司任命張書梅、李金蘭、王進(jìn)峰為公司董事，任期3年，張書梅為法定代表人。
被告人張書梅憑借以上兩份合同及相關(guān)的手續(xù)，多次與他人簽訂合同，實(shí)施了以下詐騙行為。
一、2003年11月20日，被告人張書梅以書梅旅游公司的名義與石河子市六環(huán)牧業(yè)機(jī)械廠法定代表人陳興全簽訂一份呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)“書梅公司農(nóng)業(yè)示范觀光園”的建造工程合同，騙取被害人現(xiàn)金2萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下。
1、被害人陳尚平陳述，2003年張書梅以昌吉市書梅旅游商貿(mào)公司的名義同我單位石河子市六環(huán)牧業(yè)機(jī)械廠陳興全簽訂建設(shè)“書梅公司農(nóng)業(yè)示范觀光園”的成年牛舍、羊舍、職工宿舍等建造工程合同，金額為1500萬(wàn)元，并騙取工程保證金2萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)他還讓我們看了一張400萬(wàn)美金的票，說此錢到位就可以開工，結(jié)果工程一直沒開工，錢也沒退，張書梅也聯(lián)系不上了。
2、被告人張書梅供述，2003年我和陳興全簽過合同，合同是我簽的，這份合同收錢沒有，我不記得了，即使收了，后來也還了。
3、建筑合同一份，被告人張書梅于2003年11月20日以昌吉市書梅旅游商貿(mào)公司的名義與石河子是六環(huán)牧業(yè)機(jī)械廠簽訂了工程造價(jià)為1500萬(wàn)元的“書梅公司農(nóng)業(yè)示范觀光園”的成年牛舍、羊舍、職工宿舍等建造工程合同。
4、昌吉市書梅旅游商貿(mào)公司的收據(jù)2張，被告人張書梅以昌吉市書梅旅游商貿(mào)公司的名義分兩次共收取工程保證金2萬(wàn)元，
5、昌吉市書梅旅游商貿(mào)公司的年檢報(bào)告書，昌吉市書梅旅游商貿(mào)公司于2001年7月24日設(shè)立。
6、昌吉市工商管理局公告，昌吉市書梅旅游商貿(mào)公司已于2004年11月8日被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
7、新疆書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司的賬戶查詢清單，書梅農(nóng)業(yè)開發(fā)公司于2006年4月12日在昌吉市農(nóng)業(yè)銀行開戶，賬戶余額為1075.16元，該賬戶沒有超出5萬(wàn)元的收入及支出。證實(shí)書梅農(nóng)業(yè)公司沒有啟動(dòng)任何工程的資金。
二、2005年6月8日，被告人張書梅利用新疆西虹工程建設(shè)招標(biāo)代理有限公司昌吉分公司負(fù)責(zé)人斯誠(chéng)出具的虛假的木壘賓館改造工程的招標(biāo)文件，安排書梅農(nóng)業(yè)公司的總經(jīng)理劉撫蘭、副總經(jīng)理李克華以該公司的名義與新疆庫(kù)爾勒市福星建筑有限公司李啟武簽訂一份木壘賓館工程的承建合同，以收取工程保證金的名義騙取被害人新疆庫(kù)爾勒市福星建筑公司現(xiàn)金5萬(wàn)元。
三、2005年6月12日，被告人張書梅再次安排劉撫蘭、李克華以書梅農(nóng)業(yè)公司的名義．與庫(kù)爾勒福星建筑有限公司簽訂了1千萬(wàn)元的呼圖壁縣石梯子鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)示范觀光園（成年牛舍）工程承建合同，以收取工程保證金的名義騙取被害人新疆庫(kù)爾勒市福星建筑公司現(xiàn)金6萬(wàn)元。
認(rèn)定上述二起犯罪的事實(shí)的證據(jù)如下。
1、被害人李啟武陳述，2005年6月我代表庫(kù)爾勒福星集團(tuán)前往書梅農(nóng)業(yè)公司接洽木壘縣賓館的事，在中介人梁勇的帶領(lǐng)下，李克華接待了我們，并把我們帶到招標(biāo)公司。李克華說為保證我們中標(biāo)，讓我們把標(biāo)書全買下，斯誠(chéng)給我們辦理了四份招標(biāo)手續(xù)，每份0.5萬(wàn)元，共2萬(wàn)元。書梅公司的劉扶蘭、李克華收了我5萬(wàn)元的招標(biāo)保證金，到了6月24日，書梅公司又發(fā)了通知，說開標(biāo)會(huì)另行通知。同時(shí)，劉扶蘭、李克華說,公司還有一個(gè)農(nóng)業(yè)示范觀光園工程不用招標(biāo)要先開工，要我們交了6萬(wàn)元的押金，并和我們簽訂了工程合同。書梅公司李克華、梁勇向我們索取錢財(cái)2.2萬(wàn)元，標(biāo)書費(fèi)0.8萬(wàn)元。我們共被騙了16萬(wàn)元。
2、被告人張書梅供述，我與新疆庫(kù)爾勒福星集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱福星公司）李啟武簽訂過工程承包合同，簽訂的不是呼圖壁石梯子