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王浩宇挪用資金案


北京市通州區(qū)人民法院

刑事判決書(shū)

（2006）通刑初字第00653號(hào)

公訴機(jī)關(guān)北京市通州區(qū)人民檢察院。
被告人王浩宇，男，32歲（1974年6月21日出生），漢族，出生地北京市，初中文化，原北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處負(fù)責(zé)人，住北京市通州區(qū)漷縣鎮(zhèn)中辛莊東區(qū)65號(hào)。因涉嫌犯挪用資金罪于2006年4月26日被刑事拘留，同年6月3日被逮捕。現(xiàn)羈押于北京市通州區(qū)看守所。

北京市通州區(qū)人民檢察院以京通檢經(jīng)訴字（2006）第44號(hào)起訴書(shū)指控被告人王浩宇犯挪用資金罪，于2006年9月30日向本院提起公訴。本院于同年10月8日立案并依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市通州區(qū)人民檢察院指派代理檢察員楊文悅、曹虹出庭支持公訴，被告人王浩宇到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市通州區(qū)人民檢察院指控：2005年9月至2006年4月間，被告人王浩宇多次私自提取北京市通州區(qū)福源蔬菜加工廠和北京市漷縣祥云電器修理部在北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處的賬戶內(nèi)資金用于個(gè)人購(gòu)買(mǎi)福利彩票和體育彩票，后其利用擔(dān)任北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和管理尾箱的職務(wù)便利，挪用本單位尾箱中人民幣669 000元用于抵頂其私自提取的客戶賬戶內(nèi)資金；后被查獲。

公訴機(jī)關(guān)提供了證人毛文利、王淑有、馬淑云、馬文青、張志利、路松、韓淑梅的證言，書(shū)證接報(bào)案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、辨認(rèn)筆錄、企業(yè)轉(zhuǎn)制證明、企業(yè)法人申請(qǐng)開(kāi)業(yè)登記注冊(cè)書(shū)、驗(yàn)資報(bào)告書(shū)、股東名錄、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、職務(wù)證明、勞動(dòng)合同書(shū)、日計(jì)表、查庫(kù)情況證明、稽核工作底稿、扣押物品清單、儲(chǔ)蓄對(duì)賬單、凍結(jié)存款通知書(shū)、身份戶籍證明等證據(jù)，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，對(duì)被告人王浩宇予以懲處；同時(shí)認(rèn)為被告人王浩宇具有自首情節(jié)。

被告人王浩宇對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其所犯挪用資金罪的犯罪事實(shí)無(wú)異議。

經(jīng)審理查明：2005年9月至2006年4月間，被告人王浩宇多次私自提取北京市通州區(qū)福源蔬菜加工廠和北京市漷縣祥云電器修理部在北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處的賬戶內(nèi)資金用于個(gè)人購(gòu)買(mǎi)福利彩票和體育彩票，后其利用擔(dān)任北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和管理尾箱的職務(wù)便利，挪用本單位尾箱中人民幣669 000元用于抵頂其私自提取的客戶賬戶內(nèi)資金；后被查獲。

上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：

1、證人毛文利的證言，證實(shí)2006年4月24日，北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行行長(zhǎng)毛文利對(duì)下屬單位草廠分理處現(xiàn)金存量進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)王浩宇管理的尾箱庫(kù)存現(xiàn)金為136 555.05元，實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)為805 555.05元，總共虧庫(kù)669 000元，經(jīng)詢問(wèn)王浩宇，王浩宇承認(rèn)其自2005年9月份開(kāi)始以北京市漷縣祥云電器修理部和北京市通州區(qū)福源蔬菜加工廠的名義從兩單位銀行賬戶內(nèi)提取現(xiàn)金用于購(gòu)買(mǎi)彩票，然后挪用庫(kù)存現(xiàn)金抵頂其私自提取的客戶資金，毛文利于次日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案；王浩宇是北京農(nóng)村商業(yè)銀行的合同制職工，系草廠分理處負(fù)責(zé)人，因草廠分理處只有兩名工作人員，所以王浩宇也負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、尾箱管理等具體業(yè)務(wù)；北京農(nóng)村商業(yè)銀行改制前是股份合作制，主要資金來(lái)源于農(nóng)村股民，包括個(gè)人和集體入股，改制后是股份制，招募了社會(huì)資金。

2、證人王淑有的證言，證實(shí)王浩宇和王淑有是北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處的兩名工作人員，2004年3月份二人開(kāi)始一起工作，王浩宇是分理處負(fù)責(zé)人，分理處的賬目均由王浩宇管理，王淑有負(fù)責(zé)票據(jù)的整理裝訂；王浩宇平時(shí)愛(ài)玩彩票。

3、證人馬淑云的證言，證實(shí)北京市漷縣祥云電器修理部是由馬淑云經(jīng)營(yíng)的，企業(yè)性質(zhì)屬個(gè)體工商戶，2005年7月在北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處開(kāi)的賬戶，修理部的客戶把應(yīng)付款打入銀行賬戶，其從銀行取現(xiàn)金，一般是隨時(shí)存隨時(shí)取走，存的時(shí)間不長(zhǎng)，最長(zhǎng)有一個(gè)多月，一般是一兩個(gè)周，為了取錢(qián)方便，馬淑云把單位的現(xiàn)金財(cái)務(wù)章、個(gè)人章存放在草廠分理處的王浩宇那兒，每次取錢(qián)基本都是王浩宇填寫(xiě)手續(xù)。

4、證人馬文青的證言，證實(shí)北京市通州區(qū)福源蔬菜加工廠是由馬文青經(jīng)營(yíng)的，企業(yè)性質(zhì)為個(gè)體工商戶，在北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處開(kāi)的銀行賬戶，加工廠的客戶通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支票形式支付貨款，馬文青從銀行提取現(xiàn)金，一般是存入轉(zhuǎn)賬支票后兩三天就去取現(xiàn)金，賬戶上的錢(qián)存放時(shí)間不長(zhǎng)，沒(méi)有超過(guò)一個(gè)月的，為了支取方便，馬文青就把單位的現(xiàn)金財(cái)務(wù)章、個(gè)人章存放在草廠分理處的王浩宇那兒，由王浩宇填寫(xiě)支取手續(xù)。

5、證人張志利、路松、韓淑梅的證言，證實(shí)被告人王浩宇在2005年至2006年4月中旬期間曾去潞河中學(xué)東邊路南的快樂(lè)8彩票銷(xiāo)售點(diǎn)、漷縣鎮(zhèn)長(zhǎng)凌營(yíng)村商經(jīng)樓快樂(lè)8彩票銷(xiāo)售點(diǎn)、果園環(huán)島北雙舟臺(tái)球俱樂(lè)部?jī)?nèi)的快樂(lè)8彩票銷(xiāo)售點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)彩票。

6、書(shū)證辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2006年4月26日，經(jīng)王浩宇辨認(rèn)，其辨認(rèn)出潞河中學(xué)對(duì)面東西路向東100米路南快樂(lè)8銷(xiāo)售點(diǎn)、漷縣鎮(zhèn)長(zhǎng)凌營(yíng)村商經(jīng)樓快樂(lè)8銷(xiāo)售點(diǎn)、果園環(huán)島北雙舟臺(tái)球俱樂(lè)部?jī)?nèi)的快樂(lè)8銷(xiāo)售點(diǎn)是其購(gòu)買(mǎi)彩票的地點(diǎn)。

7、書(shū)證企業(yè)轉(zhuǎn)制證明、企業(yè)法人申請(qǐng)開(kāi)業(yè)登記注冊(cè)書(shū)、驗(yàn)資報(bào)告書(shū)、股東名錄、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)北京市通州區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社的企業(yè)類(lèi)型為股份合作制，北京市農(nóng)村信用合作社于2005年10月19日轉(zhuǎn)制為北京農(nóng)村商業(yè)銀行，企業(yè)性質(zhì)為股份有限公司。

8、書(shū)證北京市農(nóng)村信用社勞動(dòng)合同書(shū)、職務(wù)證明，證實(shí)2004年4月15日，王浩宇與北京市通州區(qū)農(nóng)村信用社合作社聯(lián)合社簽訂勞動(dòng)合同，王浩宇的工作崗位為漷縣信用社分社負(fù)責(zé)人（非管理崗），合同期自2004年4月15日至2007年4月15日；案發(fā)前，王浩宇是北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處綜合柜員，主管分理處各項(xiàng)業(yè)務(wù)，具備現(xiàn)金收付和管理尾箱的職責(zé)。

9、書(shū)證日計(jì)表、查庫(kù)情況證明、北京農(nóng)村商業(yè)銀行稽核工作底稿，證實(shí)2006年4月24日，北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行草廠分理處帳面現(xiàn)金額為805 555.5元，草廠分理處管庫(kù)人王浩宇管理的現(xiàn)金庫(kù)實(shí)際現(xiàn)金額為136 555.05元，虧庫(kù)669 000元。

10、書(shū)證查庫(kù)情況證明，證實(shí)2006年3月31日，北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行主管行長(zhǎng)、管庫(kù)員對(duì)王浩宇管理的尾箱進(jìn)行檢查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)虧款。

11、書(shū)證扣押物品清單、儲(chǔ)蓄對(duì)賬單，凍結(jié)存款通知書(shū)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押了被告人王浩宇的中國(guó)信合信通卡三張，卡號(hào)分別為：6221386101047698861、6221386101047691445、6221386101047686155；2006年9月12日，將被告人王浩宇在彩票中心投注賬戶上的資金2300元、5000元、3000元分別注入三張卡內(nèi)，并將被告人王浩宇銀行卡上的存款10 300元予以凍結(jié)。

12、北京市公安局通州分局出具的接報(bào)案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)，證實(shí)2006年4月24日，北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)該行職工王浩宇挪用單位資金669 000元，王浩宇承認(rèn)挪用單位資金用于購(gòu)買(mǎi)彩票，該行行長(zhǎng)于4月25日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，王浩宇于4月26日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

13、北京市公安局漷縣派出所出具的被告人王浩宇身份戶籍證明，證實(shí)被告人王浩宇的出生日期、民族、住址等身份戶籍情況，此人沒(méi)有犯罪前科。

上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人王浩宇無(wú)視國(guó)法，利用職務(wù)便利，挪用本單位資金進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成挪用資金罪，依法應(yīng)予懲處。北京市通州區(qū)人民檢察院指控被告人王浩宇犯挪用資金罪，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。被告人王浩宇在單位領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)虧庫(kù)后向其詢問(wèn)時(shí)能夠如實(shí)交代自己挪用資金的行為，屬自首，依法可以從輕或者減輕處罰。鑒于被告人王浩宇無(wú)犯罪前科，當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，有自首情節(jié)，故本院依法可對(duì)其從輕處罰。綜上，本院根據(jù)被告人王浩宇犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款、第六十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人王浩宇犯挪用資金罪，判處有期徒刑八年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2006年4月26日起至2014年4月25日止）。

二、已凍結(jié)的被告人王浩宇贓款人民幣一萬(wàn)零三百元，發(fā)還被害單位北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行；繼續(xù)追繳被告人王浩宇贓款人民幣六十五萬(wàn)八千七百元，發(fā)還被害單位北京農(nóng)村商業(yè)銀行漷縣支行。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。









審 判 長(zhǎng) 李 中 華

人民陪審員 馬 素 英

人民陪審員 陳 淑 語(yǔ)



二00六 年 十一 月 二十 日



書(shū) 記 員 侯 婷